2025أفضل 10 عمليات احتيال في العملات الرقمية يجب تجنبها في صعود السوق

اكتشف أهم عمليات الاحتيال في العملات الرقمية المزدهرة في أسواق الثيران لعام 2025 وتعلم كيفية حماية أصولك بشكل فعال. يوفر هذا الدليل رؤى واستراتيجيات أساسية لمساعدتك على التنقل في عالم العملات الرقمية بأمان وأمان.

شهد سوق العملات الرقمية قفزة جديدة في سباق الثيران منذ نوفمبر 2024، عندما فاز دونالد ترامب بالحملة الرئاسية الأمريكية وتم الإشادة بموقفه المؤيد للعملات الرقمية. هذا الجو التفاؤلي دفع البيتكوين إلى ارتفاع جديد مذهل بلغ أكثر من 108,000 دولار في ديسمبر 2024. ومع توقع موسم العملات البديلة قريبًا، من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات الرقمية أكثر، والجاذبية لتحقيق عوائد عالية تجذب المستثمرين الجدد والمخضرمين.

خلال سباق الثيران في العملات الرقمية، قد تكون الفرص ضخمة، ولكن كذلك المخاطر. مع زيادة حماس السوق، يكون المحتالون سريعين في الاستفادة من الفرص، لذا من الضروري أن تبقى يقظاً ومطلعاً جيداً لتجنب الوقوع في الفخاخ. فهم مشهد الاحتيالات في العملات الرقمية ضروري لحماية فعالة.

في عام 2024، تسببت الاختراقات والاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية في خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار، وفقاً لشركة أمان البلوكشين PeckShield. شكلت الاختراقات أكثر من 70% (2.15 مليار دولار) من هذه الأنشطة غير المشروعة، بينما شكلت الاحتيالات 30% (834.5 مليون دولار). على الرغم من زيادة بنسبة 15% في إجمالي الخسائر مقارنة بعام 2023، إلا أن عدد الحوادث والمبالغ المسروقة انخفض عن المستويات القياسية التي شهدناها في عام 2022، بفضل التدابير التنظيمية الشديدة وتحسين إجراءات الأمان.

تقرير سنوي عن أمان العملات الرقمية | المصدر: X

كانت منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الهدف الرئيسي، حيث قدرت شركة Chainalysis أن ما قيمته 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة سُرقت، معظمها من عملات الستاكينج والستابل كوينز. ظلت هجمات التصيد الاحتيالي الأكثر تكلفة، حيث أفادت CertiK بأن الجهات الخبيثة سرقت أكثر من مليار دولار من خلال 296 حادثة تصيد احتيالي. بالنظر إلى عام 2025، يحذر الخبراء من أن التقدم في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمكّن المحتالين والمخترقين من تطوير تكتيكات أكثر تعقيدًا وتطورًا، مما يشكل تحديات جديدة لمستخدمي العملات المشفرة مع استمرار الصناعة في النمو مع زيادة التبني المؤسسي والقبول التنظيمي.

مع توقعات بيتكوين بارتفاعات أعلى في عام 2025، يزداد خطر الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات. دعونا نستكشف أبرز احتيالات العملات المشفرة التي يجب الانتباه إليها وكيفية البقاء آمنًا.

تشمل خطط الضخ والتفريغ تضخيم سعر عملة ذات سقف سوقي منخفض بشكل مصطنع من خلال تصريحات زائفة أو مضللة. بمجرد وصول السعر إلى ذروته، يقوم المحتالون ببيع ممتلكاتهم، مما يؤدي إلى انهيار السعر وترك المستثمرين الآخرين بخسائر.

قام فتى مراهق في كاليفورنيا بتنظيم عملية ضخ وتفريغ من خلال إنشاء وبيع عملته الميم كوين الخاصة، Gen Z Quant، بسرعة في 19 نوفمبر 2024، محققًا أكثر من 50,000 دولار في أقل من عشر دقائق. في البداية رفض والده، آدم بيسك، ادعاءاته، لكنه أدرك واقع الاحتيال عندما غمر التجار الغاضبون عائلتهم برسائل مسيئة وبدأوا في فضحهم عبر الإنترنت بعد أن انهار سعر العملة بعد التفريغ.

يسلط الحادث الضوء على منصة إطلاق الميم كوين Pump.Fun على نقاط الضعف والمخاوف الأخلاقية في سوق الميم كوين غير المنظم، حيث تسهل عملية إنشاء العملات بسهولة وانعدام الرقابة ممارسة مثل هذه التلاعبات. وعلى الرغم من ردود الفعل القانونية الغامضة المحيطة بعمليات السحب الاحتيالي، استمر المراهق في إطلاق عملات إضافية، مما يبرز الحاجة إلى تنظيمات أوضح وحماية أفضل للمستثمرين في العملات المشفرة في مشهد متزايد النضج والاستغلال.

علامات الحذر من مخطط ضخ وتفريغ

ارتفاعات مفاجئة في السعر دون وجود أخبار أو تطورات واضحة.
ترويج قوي على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات.
عدم الشفافية بشأن فريق المشروع أو خارطة الطريق.

كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال بضخ وتفريغ

البحث بدقة: قم بالتحقق من أساسيات المشروع وفريقه وحالات الاستخدام قبل الاستثمار.
كن مشككًا في الضجة: إذا كان يتم الترويج القوي لعملة بدون معلومات كافية، تقدم بحذر.
تنويع الاستثمارات: وزع استثماراتك عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر.

عروض العملات الأولية (ICOs) هي طرق مشروعة لجمع الأموال لمشاريع التشفير الجديدة. ومع ذلك، يقوم المحتالون بإنشاء عروض عملات أولية مزيفة لجذب المستثمرين وسرقة أموالهم.

في نوفمبر 2024، كشف محقق البلوكشين ZachXBT عن عملية احتيال متقدمة بقيمة 3.5 مليون دولار حيث قام المحتالون باختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة، بما في ذلك حسابات ماكدونالدز، أشر، وويز خليفة، للترويج لعملات ميم مزيفة على منصة Pump.fun. بدءًا من أغسطس 2024، سيطر المهاجمون على هذه الحسابات البارزة في إكس وإنستغرام، وأعلنوا عن رموز زائفة مثل GRIMACE، SCHRADER، وUSHER، مما أدى إلى قيام المستثمرين غير المشتبهين بشراء عملات مشفرة عديمة القيمة.

تم غسل عائدات هذه المبيعات الاحتيالية عبر محافظ وكازينوهات مجهولة، مما مكن المجرمين من جمع أموال كبيرة بسرعة. تسلط سلسلة هذه المخططات المنسقة للضخ والتفريغ الضوء على الثغرات الشديدة في أمان وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات في منع مثل هذه الاحتيالات الكبيرة في مبيعات الرموز. ومع نضال منصات التواصل الاجتماعي لاحتواء الأضرار، وعد ZachXBT بالكشف عن هويات المسؤولين عن هذه العمليات الاحتيالية واستحواذهم على الحسابات الشهيرة.

دراسة حالة عن الرموز المزيفة: عمليات الاحتيال المستوحاة من لعبة الحبار

ألهمت سلسلة التلفزيون الشعبية "لعبة الحبار" عمليات احتيال في العملات المشفرة، بما في ذلك إطلاق رموز SQUID المزيفة. في أكتوبر 2024، ارتفعت قيمة رمز SQUID بنسبة 40,000% في غضون أيام قبل تنفيذ خدعة سحب البساط، تاركة المستثمرين بأصول لا قيمة لها. استغل هذا الاحتيال شعبية العرض لكسب زخم سريع، مما يبرز الحاجة إلى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار في الرموز المستندة إلى الميم.

كيفية التعرف على عروض العملات الأولية والمبيعات الرمزية المزيفة

وعود غير واقعية بعوائد عالية.
فريق مجهول أو غير قابل للتحقق.
عدم وجود ورقة بيضاء واضحة أو خطة مشروع.

كيفية حماية نفسك من بيع الرموز المزيفة وعمليات الاحتيال في عروض العملات الأولية

تحقق من الفريق: تحقق من خلفيات وسمعة مؤسسي المشروع والمطورين.
راجع الورقة البيضاء: سيكون للمشروع الشرعي ورقة بيضاء مفصلة توضح أهدافه وتقنيته.
استخدم منصات موثوقة: شارك في عروض العملات الأولية المستضافة على منصات معروفة وموثوقة.

هجمات التصيد الاحتيالي تخدعك للكشف عن معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور أو العبارات الأولية عن طريق التظاهر بكونها كيانات شرعية.

أفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن 69,000 هجمة تصيد احتيالي متعلقة بالعملات المشفرة، حيث كانت USDT الأصول الأكثر استهدافاً، وخسرت 112 مليون دولار لمثل هذه المخططات. ظهرت إيثريوم كمنصة رائدة لهذه الأنشطة الاحتيالية، مسؤولة عن 75% من حوادث الهجوم، تلتها بوليجون بنسبة 18%. وقعت الهجمات ذات القيمة العالية التي تتجاوز مليون دولار تقريبًا كل اثني عشر يومًا في عام 2023، مما يبرز التهديد المستمر والمتزايد للاحتيال بالعملات المشفرة. من بين أنواع التصيد الاحتيالي المختلفة، أثبتت هجمات نقل الرموز فاعليتها بشكل خاص، حيث حققت معدل نجاح 62%، بينما خلقت تكتيكات التصيد الاحتيالي المرتبطة بالموافقة نقاط ضعف طويلة الأجل للضحايا، مما زاد من تأثير هذه الجرائم الإلكترونية.

في أوائل يناير 2025، تعرض خادم ديسكورد الخاص بـبروتوكول فيرتشوالز، وهي منصة وكيل ذكاء اصطناعي، للاختراق بسبب تسريب مفتاح خاص يتعلق بمشرف، مما أدى إلى نشر روابط مزيفة لجوجل تنتحل شخصية موقع المنصة. وقعت هذه الحادثة الأمنية بعد وقت قصير من قيام الفريق بحل خطأ حرج في عقد تم تدقيقه وتحديده بواسطة باحث.

المصدر: Cointelegraph

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت شركة الأمن السيبراني Scam Sniffer ثلاثة روابط تصيد احتيالي خبيثة على بحث جوجل تنتحل شخصية بروتوكول فيرتشوالز، مما يحث المستخدمين على التحقق من الروابط الرسمية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة. يبرز هذا الاختراق الاتجاه الأوسع الذي سلط الضوء عليه تقرير CertiK، والذي حدد عمليات التصيد الاحتيالي وتسريب المفاتيح الخاصة كأهم التهديدات الأمنية في عام 2024، مع ارتفاع الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 21% وزيادة الهجمات على الخدمات المركزية بشكل كبير بسبب التقدم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

دراسة حالة هجوم تصيد احتيالي: تحذير جون ديتون بشأن تطور الاحتيالات

سلط جون ديتون، وهو خبير في العملات المشفرة ومحامي XRP، الضوء على تطور الاحتيالات الحديثة في العملات المشفرة. في فبراير 2024، شارك ديتون قصة شخصية عن وقوعه ضحية لعملية تصيد احتيالي رغم خبرته. تلقى بريدًا إلكترونيًا يبدو أنه من تبادل شرعي، مما دفعه إلى إدخال عبارة الاسترداد الخاصة به. نتج عن الاحتيال سرقة 500,000 دولار من حسابه. يؤكد ديتون على أهمية الحفاظ على الشك تجاه الاتصالات غير المطلوبة وعدم مشاركة المعلومات الحساسة أبدًا.

حوادث وخسائر التصيد الاحتيالي في عام 2024 | المصدر: CertiK

كيفية اكتشاف عملية احتيال تصيد متعلقة بالعملات الرقمية

رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تحث على اتخاذ إجراء فوري.
الروابط التي تعيد التوجيه إلى مواقع مشبوهة أو مزيّفة.
طلبات للحصول على معلومات شخصية أو مالية.

تعرف على المزيد حول اكتشاف عمليات الاحتيال بالتصيد المتعلقة بالعملات الرقمية وكيفية حماية نفسك منها.

كيفية البقاء آمناً من عمليات الاحتيال بالتصيد في العملات الرقمية

تحقق من عناوين URL مرتين: تحقق دائماً من عنوان URL للموقع قبل إدخال أي معلومات.
تمكين المصادقة الثنائية (2FA): أضف طبقة إضافية من الأمان لحساباتك.
تجنب النقر على الروابط غير المرغوب فيها: لا تنقر على روابط من مصادر غير معروفة أو مشبوهة.

يقوم المحتالون بإنشاء محافظ أو تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات الشرعية لسرقة مفاتيحك الخاصة والوصول إلى أموالك.

في يناير 2025، ظهرت إضافات متصفح ضارة تحاكي منصة OKX في متجر إضافات فايرفوكس. تم تصميم هذه الإضافات لسرقة المعلومات الحساسة والأموال من المستخدمين. قامت OKX بسرعة بإزالة الإضافات الاحتيالية ونصحت المستخدمين بنقل الأموال من المحافظ المخترقة. يبرز هذا الحادث أهمية تحميل البرنامج فقط من المصادر الرسمية.

المصدر: Cointelegraph

كيفية التعرف على المحافظ والتطبيقات الوهمية للعملات المشفرة

المحافظ أو التطبيقات المتاحة على متاجر التطبيقات غير الرسمية.
التقييمات السيئة أو التقييمات المنخفضة.
الطلبات للحصول على مفاتيحك الخاصة أو العبارات السرية.

كيفية تجنب تثبيت التطبيقات الوهمية للعملات المشفرة

التحميل من المصادر الرسمية: قم بتحميل المحافظ والتطبيقات فقط من المواقع الرسمية أو متاجر التطبيقات الموثوقة.
تحقق من التقييمات: ابحث عن التقييمات والتقييمات من المستخدمين الآخرين.
لا تشارك المفاتيح الخاصة: المحافظ الشرعية لن تطلب منك أبداً المفاتيح الخاصة أو العبارات السرية.

يعد المحتالون بعوائد مضمونة مع القليل من المخاطر أو بدونها، مما يجعلك تستثمر بسرعة لتأمين أرباح عالية.

في مارس 2024، ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على محتالين خدعوا أحد كبار السن بمبلغ 5.5 مليار وون (4.1 مليون دولار) من خلال الضمان الكاذب لأرباح شهرية بنسبة 70٪ على استثمارات العملات المشفرة بين سبتمبر وديسمبر 2022. وقد عملوا من منطقة مركز شرطة هايونداي في بوسان، وكان الأفراد في العشرينات والثلاثينات من العمر، نفذوا عملية الاحتيال من خلال ست معاملات منفصلة، مقدمين شهادات رصيد مزورة وعقود عقارية وهمية لإقناع الضحية بشرعيتهم. وقد أكدوا للضحية أن استثمار مليار وون سينمو إلى 1.7 مليار وون خلال شهر، مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة عندما لم تتحقق العوائد الموعودة أبدًا.

على الرغم من أن الشرطة تمكنت من اعتقال المحتالين، إلا أن استرداد الأموال المسروقة لم يُكشف عنه. تجسد هذه القضية مخاطر مخططات الأرباح المضمونة في سوق العملات المشفرة، مما يبرز الحاجة إلى زيادة اليقظة والتدابير التنظيمية لحماية المستثمرين من هذه الممارسات الخادعة.

علامات التحذير لعمليات الاحتيال بـ"الربح المضمون"

الادعاءات بعوائد مضمونة أو مرتفعة بشكل استثنائي.
الضغط للاستثمار فورًا.
عدم الشفافية حول كيفية تحقيق الأرباح.

كيفية حماية نفسك من الوقوع في عمليات الاحتيال بالربح المضمون

كن متشككًا في الضمانات: تذكر أن جميع الاستثمارات تحمل بعض مستوى المخاطر.
خذ وقتك: تجنب اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة تحت الضغط.
ابحث عن الفرصة: افهم كيفية تحقيق الاستثمار للعوائد قبل تخصيص أموالك.

يستغل المحتالون شخصيات المشاهير أو المؤثرين أو الشركات المشروعة في مجال العملات المشفرة لاكتساب ثقتك وسرقة أموالك.

أصبحت فرقة الميتال "ميتالليكا" الهدف الأحدث لعملية احتيال بالعملات المشفرة عندما تم اختراق حسابها الرسمي على تويتر في مايو 2024 واستخدامه للترويج لعملة ميمية احتيالية على سولانا تحت اسم METAL. استغل المحتالون مصداقية الفرقة للإعلان عن التوكن، زاعمين كذباً وجود شراكات مع تيكيت ماستر وموون باي، مما أدى إلى تحقيق حجم تداول يزيد عن 10 ملايين دولار في فترة قصيرة قبل أن تنهار قيمة العملة.

على الرغم من الحذف السريع للتغريدات الضارة وإنكار الأطراف المعنية مثل موون باي، سلطت عملية الاحتيال الضوء على نقاط الضعف في حسابات المشاهير تجاه مثل هذه الهجمات. يبرز هذا الحادث أهمية التحقق من صحة المحتوى الترويجي والمخاطر المستمرة للتنكر وعمليات الضخ والتصريف في سوق العملات المشفرة.

كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال بالتنكر

رسائل غير مرغوب فيها من مشاهير مزعومين أو شخصيات معروفة.
طلبات تبرعات أو استثمارات بالعملات المشفرة.
روابط لمواقع وهمية أو نماذج تطلب معلومات شخصية.

كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال بالتنكر في سوق العملات المشفرة

التحقق من الهويات: تحقق من القنوات الرسمية للتأكد من أن الشخص مرتبط حقًا بالعرض.
تجنب إرسال الأموال لأطراف غير معروفة: لا ترسل العملات المشفرة لشخص لا تعرفه أو لم تتحقق منه.
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: أبلغ الجهة الشرعية إذا واجهت محتالين.

المحافظ متعددة التوقيعات (multi-sig) تتطلب مفاتيح متعددة لتفويض معاملة. يستغل المحتالون هذه المحافظ عن طريق التلاعب بواحد أو أكثر من المفاتيح للحصول على وصول غير مصرح به.

ظهرت عملية احتيال جديدة على محافظ متعددة التوقيعات، تتداول بشكل رئيسي على يوتيوب، حيث يخدع المحتالون اللصوص الطموحين لمحاولة السرقة من محتالين آخرين، مما يؤدي إلى خسائرهم. وفقًا لتحديث أمني من كاسبرسكي في ديسمبر 2024، يتظاهر المحتالون بأنهم مستخدمون غير متمرسين في العملات الرقمية يبحثون عن مساعدة لنقل الأموال من محفظة متعددة التوقيعات، والتي تتطلب نظريًا موافقات متعددة للمعاملات. عندما يرسل اللصوص الطموحون رموز TRX الخاصة بـ Tron إلى هذه المحافظ الوهمية، يتم توجيه الرموز تلقائيًا إلى محافظ يتحكم فيها المحتالون بدلاً من المحافظ الشخصية المقصودة.

يستغل هذا الفخ الذكي تعقيد المحافظ متعددة التوقيعات لضمان فشل التحويلات غير المصرح بها، مما يعكس الأمور على المهاجمين. من خلال التنكر كمستخدمين مبتدئين واستخدام عبارات بذور متسقة عبر حسابات متعددة، يقوم المحتالون بإنشاء مخطط واسع النطاق يستهدف ويخدع أفرادًا ضارين آخرين، مما يكسبهم سمعة روبن هود الرقميين مع تسليط الضوء على الثغرات المعقدة في أنظمة المحافظ متعددة التوقيعات.

كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في المحافظ متعددة التوقيعات

طلبات لمشاركة أحد مفاتيحك مع أطراف غير معروفة.
تغييرات في إعداد المحافظ متعددة التوقيعات دون علمك.
طلبات معاملات غير عادية تتطلب موافقات متعددة.

كيفية حماية نفسك من عمليات الاحتيال في المحافظ متعددة التوقيعات

إدارة مفاتيحك بعناية: احفظ مفاتيحك بأمان ولا تشاركها أبدًا.
مراقبة نشاط المحفظة: تحقق بانتظام من محفظتك لأي تغييرات أو معاملات غير مصرح بها.
استخدام خدمات موثوقة: اختر مزودي خدمات موثوقين للمحافظ متعددة التوقيعات.

تتضمن عمليات الاحتيال بمنصات التصيد إنشاء رموز أو مشاريع مزيفة تبدو شرعية ولكنها تمنع المستثمرين من سحب أموالهم بعد إيداعها.

في 29 أبريل 2024، تأثرت سوق العملات الرقمية بظهور عملة بونك كيلر (BONKKILLER)، وهي عملة ميم على سلسلة سولانا، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بشكل مذهل إلى 328 تريليون دولار، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع السريع واجهة لعملية احتيال متقنة تهدف إلى خداع المستثمرين بوعود بتحقيق أرباح عالية.

قام مطورو BONKKILLER بتضمين شفرة خبيثة داخل العقود الذكية للعملة، والتي منعت بشكل فعال المستثمرين من بيع رموزهم عن طريق تجميد جميع المعاملات. ونتيجة لذلك، عندما حاول المتداولون تصفية ممتلكاتهم، لم يتمكنوا من ذلك، مما أدى إلى انهيار حاد في قيمة العملة وخسائر مالية كبيرة. يبرز هذا الحادث المخاطر الحرجة المرتبطة بالمشاريع المشفرة غير المنظمة وضرورة أن يقوم المستثمرون بإجراء العناية الواجبة الشاملة لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الخطط الاحتيالية.

علامات لتحري عمليات الاحتيال بمنصات التصيد في العملات المشفرة

رموز ذات وظيفة شراء فقط تمنع عمليات البيع.
عدم وجود شفافية حول فريق المشروع أو غرضه.
الاعتماد المفرط على الضجة الإعلامية الاجتماعية دون معلومات ملموسة.

كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال بمنصات التصيد في العملات المشفرة

فحص العقود الذكية: استخدم أدوات مثل ماسحات الرموز لتحليل العقد الذكي للعملة.
البحث في المشروع: تأكد من أن المشروع لديه غرض واضح وفريق شفاف.
اختبار عمليات السحب: جرّب سحب مبلغ صغير أولاً للتحقق من الوظيفة.

تحدث عمليات الاحتيال عندما يسحب مطورو المشروع فجأة السيولة من تجمع التداول، مما يتسبب في انهيار قيمة الرمز وترك المستثمرين مع رموز لا قيمة لها. تعتبر عمليات الاحتيال شائعة بشكل خاص في قطاع الميمكوين في سوق العملات الرقمية، حيث يمكن للمحتالين إطلاق وترويج رمز جديد باستثمارات مسبقة قليلة جداً في الوقت والمال.

تعرف على المزيد حول كيفية عمل عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وكيفية حماية نفسك منها.

تورطت الشخصية عبر الإنترنت هالي ويلش، المعروفة باسم "فتاة هاوك تواه"، في عملية احتيال عملة رقمية عندما ارتفع سعر عملتها الميم الجديدة، هاوك، إلى رأس مال سوقي قدره 490 مليون دولار على بلوكشين سولانا قبل أن ينهار بأكثر من 95٪ خلال ساعات. وقد اتهم النقاد، بما في ذلك المحقق في العملات الرقمية كوفيزيلا، ويلش وفريقها بتنظيم مخطط "ضخ وتفريغ" عبر الترويج للرمز لجذب المستثمرين ثم بيع ممتلكاتهم لتحقيق الربح، على الرغم من نفي ويلش بأن فريقها باع أي رموز.

أدى الانخفاض السريع في قيمة هاوك بعد عملية الاحتيال إلى شعور المستثمرين بالخداع والخيانة، مع ادعاء أعضاء المجتمع أن المطلعين كانوا يبيعون الرموز منذ البداية. يبرز هذا الحادث الممارسات المخادعة المنتشرة في سوق الميمكوين غير المنظمة، حيث يمكن للمروجين التلاعب بأسعار الرموز لاستغلال وخداع المستثمرين غير المتعمدين.

علامات التحذير في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

إزالة مفاجئة للسيولة دون تفسير.
عدم وجود تطوير مستمر أو تواصل من الفريق.
الإفراط في الوعود وعدم تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

كيفية حماية نفسك من الاحتيال في العملات الرقمية

تحقق من مجمعات السيولة: تأكد من أن المشروع لديه سيولة مقفلة لمنع السحب المفاجئ.
ابقَ محدثًا: تابع تحديثات المشروع وتواصل مع الفريق.
استثمر بمسؤولية: استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته وقم بتنويع محفظتك.

يستخدم المحتالون تقنية الديب فيك لإنشاء مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مقنعة لشخصيات معروفة، مما يخدع الضحايا ليعتقدوا أن الاتصال شرعي.

يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنية الديب فيك لانتحال شخصية المشاهير مثل إيلون ماسك، لتنظيم عمليات احتيال متطورة في مجال العملات الرقمية التي تخدع الآلاف من المستثمرين. في 25 أغسطس 2024، ظهر بث مباشر مزيف بعنوان “مباشر: إيلون ماسك يؤيد ترامب قبل المناظرة مع كامالا هاريس” يظهر فيه ماسك مولد بالذكاء الاصطناعي يروج لعملة رقمية احتيالية، يجذب المشاهدين باستخدام رموز QR وشعارات رسمية للاستثمار في رموز وهمية من خلال مواقع مثل teslaearn.io.

وفقًا لشركة اكتشاف الذكاء الاصطناعي Sensity، يظهر ماسك في ما يقرب من 90% من عمليات الاحتيال عبر الديب فيك المتعلقة بالعملات الرقمية، مستغلًا مصداقيته الكبيرة لجذب المعجبين غير الواعين إلى مخططات مضخمة ومزيفة. تعد هذه الاحتيالات بالعادة بعوائد مربحة ولكنها في النهاية تخدع المستثمرين عن طريق توجيه الأموال إلى محافظ المحتالين. جعلت السهولة والتكلفة المنخفضة لإنشاء ديب فيك مقنع هذه الاحتيالات واسعة الانتشار، مما يبرز الحاجة الماسة لتعزيز إجراءات الأمن الرقمي وتثقيف المستثمرين لمكافحة التهديد المتزايد للاحتيال المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية.

كيفية التعرف على احتيالات الديب فيك

مقاطع فيديو أو رسائل تبدو جيدة جداً لتكون حقيقية، وتضم شخصيات مشهورة.
طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة أو استثمارات.
التناقضات في سلوك أو تصريحات المتحدث.

كيفية البقاء آمناً من احتيالات الديب فيك

التحقق من الاتصالات: تحقق من القنوات الرسمية قبل التصرف بناءً على أي طلبات.
كن حذرًا من الإلحاح: لن تضغط عليك الكيانات الشرعية لاتخاذ قرارات فورية.
تثقيف نفسك حول التزييف العميق:ابقَ على اطلاع حول كيفية عمل التزييف العميق وعلاماته الشائعة.

يشدد الخبراء على أهمية اليقظة واتخاذ تدابير استباقية لحماية استثماراتك في العملات الرقمية. إليك بعض التوصيات الرئيسية:

1. قم بإجراء البحث الخاص بك (DYOR)

قبل الاستثمار في أي مشروع، قم ببحث معمق حول أساسياته وفريقه وحالات استخدامه. استخدم مصادر موثوقة مثل CoinGecko وCoinMarketCap للتحقق من شرعية الرموز.

2. أمان المحفظة الخاصة بك

استخدام المحافظ المادية: احفظ عملاتك الرقمية في وضع عدم الاتصال باستخدام المحافظ المادية مثل Ledger أو Trezor. خيار آخر لحاملي العملات على المدى الطويل هو محفظة الحفظ الذاتية حيث تتمتع بملكية كاملة لأصول العملة الرقمية الخاصة بك.
تفعيل المصادقة الثنائية (2FA): أضف طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك.
حافظ على سرية المفاتيح الخاصة: لا تشارك مفاتيحك الخاصة أو عبارات الاسترداد مع أي شخص.

3. استخدم البورصات والمنصات ذات السمعة الطيبة

التزم بالبورصات المعروفة مثل KuCoin. تجنب استخدام المنصات غير المعروفة أو غير الموثوقة التي قد تفتقر إلى تدابير الأمان المناسبة. يوفر KuCoin مجموعة واسعة من أدوات الأمان المريحة والفعالة للغاية لحسابك، بما في ذلك المصادقة الثنائية (2FA) وكلمة المرور.

المصادقة الثنائية لـ Google على KuCoin

4. ابقَ على اطلاع حول عمليات الاحتيال

تابع المصادر الموثوقة والمؤثرين في مجال العملات الرقمية للبقاء محدثًا بأحدث أساليب الاحتيال. تحقق بانتظام من موارد مثل متتبع الاحتيال في العملات الرقمية من DFPI في كاليفورنيا للحصول على تقارير الاحتيال الحديثة.

5. تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر

تنويع استثماراتك: وزع استثماراتك عبر أصول مختلفة لتقليل الخسائر المحتملة.
حدد أهداف الربح: حدد مسبقًا متى تقوم بتحقيق الأرباح لتأمين مكاسبك.
استخدم أوامر وقف الخسارة: احمِ استثماراتك من خلال تحديد حدود للخسائر المحتملة.

6. كن مشككًا في العروض غير المرغوب فيها

إذا بدت فرصة استثمار أو اتصال جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. تحقق دائمًا من شرعية المصدر قبل اتخاذ أي إجراء.

7. واصل تثقيف نفسك باستمرار

مشهد العملات الرقمية متغير للغاية، ويتطور باستمرار. ابقَ على اطلاع حول الاحتيالات الجديدة وإجراءات الأمان من خلال تثقيف نفسك بانتظام عبر قنوات موثوقة.

ما سبق هو الاحتيالات النموذجية للعملات الرقمية في الوقت الحالي، وهناك المزيد من الاحتيالات التي تظهر في مجالات مثل التمويل اللامركزي ووسائل التواصل الاجتماعي. استخدم حكمك دائمًا وتذكر أنه إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فإنه ربما يكون كذلك. من خلال البقاء على اطلاع وحذر، يمكنك حماية استثماراتك بشكل أفضل والتنقل في السوق بأمان.

تذكر أن تجري بحثًا دقيقًا قبل القيام بأي استثمارات، وتأمين محافظك ومعلوماتك الشخصية، واستخدام منصات وتبادلات موثوقة. ابقَ على اطلاع حول أحدث أساليب الاحتيال وطبق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر. العملات الرقمية ليست مجرد حظ؛ بل تتطلب أيضًا استراتيجية ويقظة. من خلال البقاء ذكيًا وآمنًا، يمكنك الاستفادة الكاملة من الفرص المثيرة التي تلوح في الأفق في سوق العملات الرقمية.

2025أفضل 10 عمليات احتيال في العملات الرقمية يجب تجنبها في صعود السوق

1. احتيالات ضخ وتفريغ