So schließen Sie die institutionelle Verifizierung (KYB) ab
Die institutionelle Verifizierung, eine Kernmaßnahme von KYB (Know Your Business), ist KuCoins Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Bekämpfung von Cyberkriminalität wie Betrug, Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Als solches ist es eine Erweiterung der KYC (Know Your Customer) Verfahren. Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie Institutionelle Verifizierung (KYB) über die KuCoin-Plattform initiieren können.
1. Zugriff auf die Seite Institutionelle Verifizierung (KYB)
1.1 Gehen Sie zu KuCoin.com, melden Sie sich bei Ihrem KuCoin-Konto an und klicken Sie unter Ihrem Avatar auf „Identitätsprüfung“.
1.2 Wechseln Sie zu Institutionelle Überprüfung und klicken Sie dann auf Überprüfen.
2. Ausfüllen der erforderlichen Informationen
2.1 Firmeninformationen
Stellen Sie sicher, dass alle Unternehmensinformationen korrekt angegeben sind, und klicken Sie dann auf Weiter.
2.1.1 Basisinformationen
Ihr Firmenname, Registrierungsdatum und Firmencode müssen exakt mit dem hochgeladenen Firmen- oder Gewerbeanmeldezertifikat übereinstimmen.
Die Steueridentifikationsnummer (TIN) sollte von den zuständigen Steuerbehörden des Landes stammen, in dem das Unternehmen registriert ist.
Geben Sie realistische Informationen über die Quelle des Investmentfonds und das Transaktionsvolumen unter Berücksichtigung der Größe, Strategie, Zielinvestoren und Marktbedingungen Ihres Instituts.
Geben Sie den Namen des Firmenchefs ein. Wenn es einen Vorstand gibt, verwende den Namen des Vorsitzenden; wenn es einen einzigen Direktor gibt, verwende ihren Namen.
Websites sollten aus offiziellen und vertrauenswürdigen Quellen stammen. Wenn keine solche Website verfügbar ist, lassen Sie sie leer.
2.1.2 Firmenbuch
Die Angaben im Firmenbuch müssen mit den Angaben im Firmenbuch übereinstimmen.
2.1.3 Firmensitz
Füllen Sie die erforderlichen Felder für den registrierten Standort und die Adresse Ihres Unternehmens aus.
2.1.4 Unternehmensdokumente
Laden Sie die Firmenanmeldungsbescheinigung oder die Gewerbeanmeldungsbescheinigung hoch. Das Dokument sollte klar und erkennbar sein.
Laden Sie ein Selbstporträt mit der Zulassungsbescheinigung Ihres Unternehmens hoch, zusammen mit einer handschriftlichen Notiz, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Die Notiz sollte Ihre handschriftliche Unterschrift, einen Verifizierungscode und das aktuelle Datum enthalten. Stellen Sie sicher, dass der Verifizierungscode und das Datum mit dem Zeitpunkt der Einreichung übereinstimmen.
2.2 Kontaktdaten
Geben Sie alle erforderlichen Kontaktdaten genau an und wählen Sie dann Weiter.
2.2.1 Ansprechpartner
Der Name, den Sie eingeben, muss genau mit der ID des von Ihnen angegebenen Ansprechpartners übereinstimmen.
Füllen Sie die Rolle des Ansprechpartners im Unternehmen aus.
2.2.2 Unternehmensdokumente
Laden Sie den Beschäftigungsnachweis der Kontaktperson hoch, aus dem ihr Name und ihre aktuelle Rolle im Unternehmen deutlich hervorgehen sollten.
Lade die Vorder- und Rückseite ihres Ausweises hoch, der klar und erkennbar sein sollte.
2.2.3 Selbstporträt mit Handheld ID
Laden Sie ein Selbstporträt mit Ihrem Ausweis und einer handschriftlichen Notiz hoch, wie im Beispiel unten gezeigt. Die Notiz sollte Ihre handschriftliche Unterschrift, einen Verifizierungscode und das aktuelle Datum enthalten. Stellen Sie sicher, dass der Verifizierungscode und das Datum mit dem Zeitpunkt der Einreichung übereinstimmen. Das Verfallsdatum muss auch genau mit dem auf dem Ausweis angegebenen Datum übereinstimmen.
2.3 Zusatzdokumente
Senden Sie alle angeforderten Dokumente und klicken Sie dann auf Senden.
2.3.1 Corporate Board Resolution oder Vollmacht (POA)
Hat das Unternehmen einen Verwaltungsrat, ist ein Corporate Board Resolution erforderlich. In allen anderen Fällen ist eine Vollmacht erforderlich.
Sie können unsere mitgelieferte Vorlage für Effizienz verwenden oder einen Rechtsberater für benutzerdefinierte Dokumente konsultieren, wenn gewünscht. Hinweis: Wenn Sie einen benutzerdefinierten Corporate Board Resolution oder POA einreichen, kann zusätzliche Zeit für die Überprüfung und Genehmigung erforderlich sein.
Die Dokumente sollten unterzeichnet und mit einem amtlichen Siegel versehen sein. Liegt kein offizielles Siegel vor, muss eine Erklärung unter Zusatzdokumente hochgeladen werden.
2.3.2 Leistungsvereinbarung (PUA)
Ähnlich wie beim POA können Sie unsere Vorlage verwenden oder sich an einen professionellen Rechtsberater wenden, wenn Sie spezielle Bedürfnisse oder Präferenzen haben. Hinweis: Wenn Sie eine benutzerdefinierte PUA einreichen, kann zusätzliche Zeit für die Überprüfung und Genehmigung erforderlich sein.
Die Dokumente sollten unterzeichnet und mit einem amtlichen Siegel versehen sein. Liegt kein offizielles Siegel vor, muss eine Erklärung unter Zusatzdokumente hochgeladen werden.
2.3.3 Aktionärsregister
Geben Sie im Aktionärsregister den Namen, die Anschrift und die Aktienquote jedes Aktionärs an:
a. Wenn ein Aktionär eine Gesellschaft ist (die mehr als 25 % der Aktien hält), stellen Sie Folgendes bereit:
- Registrierungsbescheinigung des Unternehmens
- Beteiligungsstruktur
- Eine gescannte Kopie des gültigen Ausweises des Endbegünstigten (der mehr als 25% der Aktien hält)
b. Wenn ein Aktionär eine natürliche Person ist (die mehr als 25 % der Aktien hält), legen Sie eine gescannte Kopie eines gültigen Ausweises (z. B. Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) vor, der ihnen gehört
2.3.4 Liste der Direktoren
Geben Sie den Namen und die Adresse jedes Direktors an.
a. Wenn der Direktor eine Körperschaft ist, stellen Sie Folgendes bereit:
- Registrierungsbescheinigung des Unternehmens
- Die Liste der Direktoren des Unternehmens
- Eine gescannte Kopie des gültigen Ausweises des Direktors
b. Wenn der Direktor eine Einzelperson ist, stellen Sie eine gescannte Kopie der gültigen ID des Direktors bereit
Ergänzende Dokumente
Zusätzliche Dokumente zu vorherigen Abschnitten können in diesem Abschnitt hochgeladen werden.
3. Warten auf Überprüfungsergebnisse
Nach der Einreichung überprüft unser KYC-Team Ihre Bewerbung mit Updates über die KYC-Seite oder per E-Mail (institutional_kyc@kucoin.com). Während dieser Zeit wird Ihr KYC-Status "In Bearbeitung" sein.
Wenn Ihre Bewerbung abgelehnt wird, wählen Sie bitte Details anzeigen, um zu überprüfen, was schiefgelaufen ist. Folgen Sie den Anweisungen, um Fehler zu korrigieren, und klicken Sie dann auf Wiederholen, um erneut zu senden. Alternativ können Sie an institutional_kyc@kucoin.com antworten, um die erforderlichen Belege zu ergänzen.
Hier sind einige Gründe, warum Anträge abgelehnt werden können.
4. FAQ
Q: Was passiert, wenn das Ablaufdatum des Ausweises der Kontaktperson falsch ist?
A: Das Datum muss exakt mit dem Ausweisdokument übereinstimmen. Wählen Sie nicht "dauerhafte Gültigkeit", wenn ein Ablaufdatum angegeben ist.
Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich fanden! Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Support-Team rund um die Uhr per Online-Chat oder durch Einreichen eines Tickets zur Verfügung.
Viel Spaß beim Handel mit KuCoin!