Los 10 principales fraudes de criptomonedas a evitar en el mercado alcista de 2025

Descubre las principales estafas de criptomonedas que prosperan en los actuales mercados alcistas de 2025 y aprende cómo proteger tus activos de manera efectiva. Esta guía ofrece conocimientos esenciales y estrategias para ayudarte a navegar por el mundo cripto de manera segura.

El mercado cripto ha dado un salto hacia un nuevo ciclo alcista desde noviembre de 2024, cuando Donald Trump ganó la campaña presidencial de EE.UU. y fue elogiado por su postura a favor de las criptomonedas. Este entorno optimista impulsó a Bitcoin a un impresionante nuevo máximo histórico de más de $108,000 en diciembre de 2024. Con una temporada de altcoins esperada de manera inminente, se espera que los precios de las criptomonedas se disparen aún más, y el potencial de altos rendimientos está atrayendo tanto a nuevos como a experimentados inversores.

Durante un ciclo alcista de criptomonedas, las oportunidades pueden ser enormes, pero también los riesgos. A medida que aumenta la emoción en el mercado, los estafadores son rápidos en aprovechar la situación, por lo que es esencial mantenerse alerta y bien informado para evitar caer en trampas. Comprender el panorama de las estafas de criptomonedas es esencial para una protección efectiva.

En 2024, los hacks y estafas relacionados con criptomonedas resultaron en pérdidas de más de $3 mil millones, según lo informado por la firma de seguridad blockchain PeckShield. Los hacks representaron más del 70% ($2.15 mil millones) de estas actividades ilícitas, mientras que las estafas comprendieron el 30% ($834.5 millones). A pesar de un aumento del 15% en las pérdidas totales en comparación con 2023, el número de incidentes y el monto robado disminuyeron desde los niveles máximos vistos en 2022, gracias a medidas regulatorias más estrictas y mejoras en las medidas de seguridad.

Informe anual de seguridad cripto | Fuente: X

Las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) fueron los principales objetivos, con Chainalysis estimando que se robaron criptomonedas por un valor de $2.2 mil millones, predominantemente de tokens de staking y stablecoins. El phishing siguió siendo el vector de ataque más costoso, con CertiK informando que los actores maliciosos robaron más de $1 mil millones a través de 296 incidentes de phishing. Mirando hacia el 2025, los expertos advierten que el avance de la IA podría permitir a los estafadores y hackers desarrollar tácticas más sofisticadas y en evolución, planteando nuevos desafíos para los usuarios de criptomonedas a medida que la industria continúa creciendo con una creciente adopción institucional y aceptación regulatoria.

Con pronósticos de Bitcoin que esperan máximos más altos en 2025, el riesgo de caer víctima de estas estafas se intensifica. Vamos a explorar las principales estafas de criptomonedas de las que debes cuidarte y cómo mantenerse seguro.

Los esquemas de pump-and-dump implican inflar artificialmente el precio de una moneda de baja capitalización de mercado a través de declaraciones falsas o engañosas. Una vez que el precio alcanza su punto máximo, los estafadores venden sus participaciones, provocando que el precio se desplome y dejando a otros inversores con pérdidas.

Un adolescente en California orquestó una estafa de pump-and-dump creando y vendiendo rápidamente su propia memecoin, Gen Z Quant, el 19 de noviembre de 2024, ganando más de $50,000 en menos de diez minutos. Inicialmente desestimando sus afirmaciones, su padre, Adam Biesk, se dio cuenta de la realidad de la estafa cuando comerciantes enfurecidos inundaron a su familia con mensajes abusivos y comenzaron a hacer doxing en línea después de que el precio de la moneda se desplomara tras el dump.

El incidente, facilitado por la plataforma de lanzamiento de memecoins Pump.Fun, resalta las vulnerabilidades y preocupaciones éticas dentro del mercado de memecoins no regulado, donde la fácil creación de monedas y la falta de supervisión permiten tales prácticas manipulativas. A pesar de la reacción negativa y las ambigüedades legales en torno a los rug pulls, el adolescente continuó lanzando monedas adicionales, subrayando la necesidad de regulaciones más claras y mejores protecciones para los inversores en criptomonedas en un panorama cripto cada vez más inmaduro y explotador.

Señales de Advertencia de un Esquema de Pump-and-Dump

Aumentos repentinos de precios sin noticias o desarrollos claros.
Promoción agresiva en redes sociales y foros.
Falta de transparencia sobre el equipo del proyecto o su hoja de ruta.

Cómo Protegerse de las Estafas de Pump-and-Dump

Investigar a Fondo: Investigue los fundamentos del proyecto, el equipo y los casos de uso antes de invertir.
Sea Escéptico ante el Hype: Si una moneda se está promoviendo intensamente sin información sustancial, proceda con precaución.
Diversificar Inversiones: Distribuya sus inversiones entre diferentes activos para minimizar el riesgo.

Las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) son métodos legítimos de recaudación de fondos para nuevos proyectos de criptomonedas. Sin embargo, los estafadores crean ICOs falsos para atraer a los inversores y robar su dinero.

En noviembre de 2024, el investigador de blockchain ZachXBT descubrió una sofisticada estafa de $3.5 millones en la que los estafadores hackearon cuentas de redes sociales de alto perfil, incluidas las de McDonald’s, Usher y Wiz Khalifa, para promover memecoins falsos en la plataforma Pump.fun. A partir de agosto de 2024, los atacantes se apoderaron de estas cuentas prominentes de X e Instagram, anunciando tokens falsos como GRIMACE, SCHRADER y USHER, lo que llevó a inversores desprevenidos a comprar criptomonedas sin valor.

Las ganancias de estas ventas fraudulentas fueron lavadas a través de billeteras anónimas y casinos, permitiendo a los criminales acumular rápidamente fondos significativos. Esta serie coordinada de esquemas de pump-and-dump destaca las graves vulnerabilidades en la seguridad de las redes sociales y los desafíos para prevenir estafas de ventas de tokens a gran escala. Con las plataformas de redes sociales luchando por contener el daño, ZachXBT ha prometido revelar las identidades de los responsables de estas tomas de cuentas de alto perfil y actividades fraudulentas.

Estudio de Caso de Token Falso: Estafas Inspiradas en El Juego del Calamar

La popular serie de televisión “El Juego del Calamar” inspiró estafas criptográficas, incluyendo el lanzamiento de tokens SQUID falsos. En octubre de 2024, el token SQUID se disparó un 40,000% en pocos días antes de ejecutar un tirón de alfombra, dejando a los inversores con activos sin valor. Esta estafa explotó la popularidad del programa para ganar tracción rápidamente, destacando la necesidad de una investigación exhaustiva antes de invertir en tokens basados en memes.

Cómo Identificar ICOs Falsos y Ventas de Tokens

Promesas poco realistas de altos rendimientos.
Miembros del equipo anónimos o no verificables.
Falta de un libro blanco claro o una hoja de ruta del proyecto.

Cómo Protegerse de Estafas de Ventas de Tokens y ICO Falsos

Verificar el Equipo: Revise los antecedentes y las reputaciones de los fundadores y desarrolladores del proyecto.
Revisar el Libro Blanco: Un proyecto legítimo tendrá un libro blanco detallado que describa sus objetivos y tecnología.
Usar Plataformas Reputadas: Participe en ICOs alojados en plataformas conocidas y de confianza.

Los ataques de phishing te engañan para revelar información sensible como claves privadas, contraseñas o frases semilla haciéndose pasar por entidades legítimas.

El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI reportó 69,000 ataques de phishing relacionados con criptomonedas, siendo USDT el activo más atacado, perdiendo $112 millones en tales esquemas. Ethereum surgió como la plataforma líder para estas actividades fraudulentas, responsable del 75% de los incidentes de ataque, seguida por Polygon con un 18%. Ataques de alto valor que superan $1 millón ocurrieron aproximadamente cada doce días en 2023, destacando la amenaza persistente y creciente del fraude criptográfico. Entre los diversos tipos de phishing, los ataques de transferencia de tokens demostraron ser particularmente efectivos, logrando una tasa de éxito del 62%, mientras que las tácticas de phishing de aprobación crearon vulnerabilidades a largo plazo para las víctimas, exacerbando aún más el impacto de estos delitos cibernéticos.

A principios de enero de 2025, Virtuals Protocol, una plataforma de agentes de IA, tuvo su servidor de Discord comprometido debido a una brecha de clave privada que involucró a un moderador, lo que resultó en la publicación de enlaces falsos de Google que suplantaban el sitio web de la plataforma. Este incidente de seguridad ocurrió poco después de que el equipo resolviera un error crítico en un contrato auditado identificado por un investigador.

Fuente: Cointelegraph

Además, la firma de ciberseguridad Scam Sniffer detectó tres enlaces maliciosos de phishing en la búsqueda de Google que se hacían pasar por Virtuals Protocol, instando a los usuarios a verificar los enlaces oficiales para evitar caer víctima de estafas de phishing cada vez más sofisticadas dirigidas a usuarios de criptomonedas. Esta brecha subraya la tendencia más amplia destacada en un informe de CertiK, que identificó las estafas de phishing y las brechas de claves privadas como las principales amenazas de seguridad en 2024, con pérdidas relacionadas con criptomonedas aumentando en un 21% y ataques a servicios centralizados escalando dramáticamente debido a los avances en IA y computación cuántica.

Estudio de Caso de Ataque de Phishing: Advertencia de John Deaton sobre Estafas en Evolución

John Deaton, un veterano de las criptomonedas y abogado de XRP, destacó la sofisticación de las estafas modernas de criptomonedas. En febrero de 2024, Deaton compartió una historia personal de cómo cayó víctima de una estafa de phishing a pesar de su experiencia. Recibió un correo electrónico que parecía ser de un intercambio legítimo, instándole a ingresar su frase de recuperación. La estafa resultó en el robo de $500,000 de su cuenta. Deaton enfatiza mantener el escepticismo hacia las comunicaciones no solicitadas y nunca compartir información sensible.

Incidentes de phishing y pérdidas en 2024 | Fuente: CertiK

Cómo detectar una estafa de phishing en criptomonedas

Correos electrónicos o mensajes que instan a una acción inmediata.
Enlaces que redirigen a sitios web sospechosos o falsos.
Solicitudes de información personal o financiera.

Aprende más sobre cómo detectar estafas de phishing en criptomonedas y protegerte de ellas.

Cómo mantenerse seguro de las estafas de phishing en criptomonedas

Verifica dos veces las URLs: Siempre verifica la URL del sitio web antes de ingresar cualquier información.
Habilita la autenticación de dos factores (2FA): Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas.
Evita hacer clic en enlaces no solicitados: No hagas clic en enlaces de fuentes desconocidas o sospechosas.

Los estafadores crean carteras o aplicaciones falsas que imitan a las legítimas para robar tus claves privadas y acceder a tus fondos.

En enero de 2025, extensiones maliciosas del navegador que imitaban la plataforma OKX aparecieron en la tienda de complementos de Firefox. Estas extensiones estaban diseñadas para robar información sensible y fondos de los usuarios. OKX eliminó rápidamente las extensiones fraudulentas y aconsejó a los usuarios transferir fondos de las carteras comprometidas. Este incidente subraya la importancia de descargar software solo de fuentes oficiales.

Fuente: Cointelegraph

Cómo Identificar Carteras y Aplicaciones de Criptomonedas Falsas

Carteras o aplicaciones disponibles en tiendas de aplicaciones no oficiales.
Reseñas pobres o calificaciones bajas.
Solicitudes de tus claves privadas o frases semilla.

Cómo Prevenir la Instalación de Aplicaciones de Criptomonedas Falsas

Descargar de Fuentes Oficiales: Solo descarga carteras y aplicaciones de sitios web oficiales o tiendas de aplicaciones de confianza.
Revisar Opiniones: Busca reseñas y calificaciones de otros usuarios.
Nunca Compartas Claves Privadas: Las carteras legítimas nunca pedirán tus claves privadas o frases semilla.

Los estafadores prometen rendimientos garantizados con poco o ningún riesgo, incentivándolo a invertir rápidamente para asegurar grandes ganancias.

En marzo de 2024, las autoridades de Corea del Sur arrestaron a dos estafadores que defraudaron a un anciano por 5.5 mil millones de wones ($4.1 millones) al garantizar falsamente un 70% de ganancias mensuales en inversiones de criptomonedas entre septiembre y diciembre de 2022. Operando en el área de la estación de policía de Haeundae en Busan, los individuos, de entre 20 y 30 años, llevaron a cabo la estafa a través de seis transacciones separadas, presentando certificados de saldo falsificados y contratos de bienes raíces falsos para convencer a la víctima de su legitimidad. Aseguraron a la víctima que una inversión de 1 mil millones de wones crecería a 1.7 mil millones de wones en un mes, lo que llevó a una pérdida financiera sustancial cuando los retornos prometidos nunca se materializaron.

Aunque la policía detuvo con éxito a los estafadores, la recuperación de los fondos robados permanece sin revelar. Este caso ejemplifica los peligros de los esquemas de ganancias garantizadas en el mercado de criptomonedas, destacando la necesidad de aumentar la vigilancia y las medidas regulatorias para proteger a los inversores de tales prácticas engañosas.

Señales de Alerta de Estafas de “Ganancias Garantizadas”

Afirmaciones de rendimientos garantizados o excepcionalmente altos.
Presión para invertir de inmediato.
Falta de transparencia sobre cómo se generan las ganancias.

Cómo Protegerse de Caer en Estafas de Ganancias Garantizadas

Sé Escéptico con las Garantías: Recuerda que todas las inversiones conllevan algún nivel de riesgo.
Tómate tu Tiempo: Evita tomar decisiones de inversión apresuradas bajo presión.
Investiga la Oportunidad: Comprende cómo la inversión genera rendimientos antes de comprometer tus fondos.

Los estafadores se hacen pasar por celebridades, influencers o empresas de criptomonedas legítimas para ganarse tu confianza y robar tus fondos.

La banda de heavy metal Metallica se convirtió en el último objetivo de una estafa de criptomonedas suplantada cuando su cuenta oficial de Twitter fue hackeada en mayo de 2024 y utilizada para promocionar el fraudulento METAL memecoin de Solana. Los estafadores aprovecharon la credibilidad de la banda para anunciar el token, afirmando falsamente asociaciones con Ticketmaster y MoonPay, lo que llevó a más de $10 millones en volumen de negociación en un corto período antes de que el valor de la moneda se desplomara.

A pesar de la rápida eliminación de los tuits maliciosos y las negaciones de las partes involucradas como MoonPay, la estafa destacó las vulnerabilidades de las cuentas de celebridades a tales ataques. Este incidente subraya la importancia de verificar la autenticidad del contenido promocional y los riesgos continuos de la suplantación y las estafas de pump-and-dump en el mercado de criptomonedas.

Cómo Detectar Estafas de Suplantadores

Mensajes no solicitados de supuestas celebridades o figuras conocidas.
Solicitudes de donaciones o inversiones en criptomonedas.
Enlaces a sitios web falsos o formularios que solicitan información personal.

Cómo Protegerse de las Estafas de Suplantadores en el Mercado de Criptomonedas

Verificar Identidades: Revisa los canales oficiales para confirmar si la persona está realmente asociada con la oferta.
Evitar Enviar Fondos a Partes Desconocidas: Nunca envíes criptomonedas a alguien que no conoces o que no has verificado.
Reportar Actividades Sospechosas: Informa a la entidad legítima si encuentras suplantadores.

Las carteras de firmas múltiples (multi-sig) requieren múltiples claves para autorizar una transacción. Los estafadores explotan estas carteras manipulando una o más claves para obtener acceso no autorizado.

Ha surgido una nueva estafa de carteras multi-sig, que circula principalmente en YouTube, donde los estafadores engañan a aspirantes a ladrones para que intenten robar a otros estafadores, resultando en pérdidas para ellos mismos. Según una actualización de seguridad de Kaspersky de diciembre de 2024, los estafadores se hacen pasar por usuarios de criptomonedas inexpertos que buscan ayuda para transferir fondos desde una cartera de firmas múltiples, que teóricamente requiere múltiples aprobaciones para las transacciones. Cuando los aspirantes a ladrones envían tokens TRX de Tron a estas carteras trampa, los tokens son automáticamente redirigidos a carteras controladas por los estafadores en lugar de a las carteras personales previstas.

Esta trampa ingeniosa aprovecha la complejidad de las carteras multi-sig para asegurar que las transferencias no autorizadas fallen, efectivamente dando la vuelta a la situación sobre los atacantes. Al hacerse pasar por usuarios novatos y usar frases semilla consistentes en múltiples cuentas, los estafadores crean un esquema generalizado que apunta y defrauda a otros individuos maliciosos, ganándose la reputación de Robin Hoods digitales mientras destacan las intrincadas vulnerabilidades dentro de los sistemas de carteras multi-sig.

Cómo detectar estafas de carteras multi-sig

Solicitudes para compartir una de tus claves con partes desconocidas.
Cambios en la configuración de la multi-sig sin tu conocimiento.
Solicitudes de transacciones inusuales que requieren múltiples aprobaciones.

Cómo protegerse de las estafas multi-sig

Gestiona tus claves cuidadosamente: Mantén tus claves seguras y nunca las compartas.
Monitorea la actividad de tu cartera: Revisa regularmente tu cartera para detectar cualquier cambio o transacción no autorizada.
Usa servicios de confianza: Elige proveedores de buena reputación para carteras multi-sig.

Las estafas de honeypot implican la creación de tokens o proyectos falsos que parecen legítimos, pero que impiden a los inversores retirar sus fondos una vez depositados.

El 29 de abril de 2024, el mercado de criptomonedas fue sacudido por la aparición de Bonk Killer (BONKKILLER), una moneda meme en la blockchain de Solana, cuya capitalización de mercado sorprendentemente se elevó a 328 billones de dólares, superando el PIB global. Sin embargo, este ascenso meteórico fue una fachada para una sofisticada estafa de honeypot diseñada para engañar a los inversores con promesas de grandes beneficios.

Los desarrolladores de BONKKILLER incrustaron código malicioso dentro de los contratos inteligentes del token, lo que efectivamente impidió a los inversores vender sus tokens al congelar todas las transacciones. Como resultado, cuando los comerciantes intentaron liquidar sus participaciones, no pudieron hacerlo, lo que llevó a un colapso brusco en el valor del token y a pérdidas financieras sustanciales. Este incidente subraya los riesgos críticos asociados con proyectos de criptomonedas no regulados y la necesidad de que los inversores realicen la debida diligencia exhaustiva para evitar caer víctimas de tales esquemas fraudulentos.

Señales de Alerta para Detectar Estafas de Honeypot en Criptomonedas

Tokens con funcionalidad solo de compra, que impiden las ventas.
Falta de transparencia sobre el equipo o propósito del proyecto.
Excesiva dependencia del bombo publicitario en redes sociales sin información sustantiva.

Cómo Protegerse de las Estafas de Honeypot en Criptomonedas

Inspeccionar Contratos Inteligentes: Use herramientas como rastreadores de tokens para analizar el contrato inteligente del token.
Investigar el Proyecto: Asegúrese de que el proyecto tenga un propósito claro y un equipo transparente.
Probar Retiros: Intente retirar una pequeña cantidad primero para verificar la funcionalidad.

Los "Rug pulls" ocurren cuando los desarrolladores de un proyecto retiran repentinamente la liquidez de un grupo de negociación, causando que el valor del token se desplome y dejando a los inversores con tokens sin valor. Los "Rug pulls" son especialmente comunes en el sector de memecoins del mercado cripto, donde los estafadores pueden lanzar y promocionar un nuevo token con muy poca inversión inicial de tiempo y dinero.

Aprende más sobre cómo funcionan las estafas de rug pull en cripto y cómo protegerte de ellas.

La personalidad en línea Haliey Welch, conocida como la "chica Hawk Tuah", se vio envuelta en una estafa de rug pull cripto cuando su recién lanzada memecoin, Hawk, alcanzó una capitalización de mercado de 490 millones de dólares en la blockchain de Solana antes de desplomarse más del 95% en cuestión de horas. Los críticos, incluido el investigador de criptomonedas Coffeezilla, acusaron a Welch y su equipo de orquestar un esquema de "pump and dump" al promocionar el token para atraer inversores y luego vender sus participaciones para obtener ganancias, a pesar de las negaciones de Welch de que su equipo vendiera tokens.

El rápido declive en el valor de Hawk tras el rug pull de la memecoin dejó a los inversores sintiéndose engañados y traicionados, con miembros de la comunidad alegando que los insiders habían estado vendiendo tokens desde el principio. Este incidente destaca las prácticas engañosas prevalentes en el mercado no regulado de memecoins, donde los promotores pueden manipular los precios de los tokens para explotar y defraudar a inversores desprevenidos.

Señales de Advertencia en Rug Pulls de Cripto

Retiro repentino de liquidez sin explicación.
Falta de desarrollo continuo o comunicación por parte del equipo.
Promesas exageradas y falta de cumplimiento de hitos del proyecto.

Cómo Protegerte de un Rug Pull en Cripto

Verificar los Pools de Liquidez: Asegúrate de que el proyecto tenga liquidez bloqueada para prevenir retiros repentinos.
Mantente Actualizado: Sigue las actualizaciones del proyecto y comunícate con el equipo.
Invierte Responsablemente: Invierte solo lo que puedes permitirte perder y diversifica tu cartera.

Los estafadores usan tecnología deepfake para crear videos o grabaciones de audio convincentes de figuras conocidas, engañando a las víctimas para que crean que la comunicación es legítima.

Los estafadores usan cada vez más la tecnología deepfake para hacerse pasar por celebridades como Elon Musk, organizando sofisticadas estafas de criptomonedas que engañan a miles de inversores. El 25 de agosto de 2024, una transmisión en vivo falsa titulada “EN VIVO: Elon Musk Apoya a Trump Antes del Debate con Kamala Harris” presentó un Musk generado por IA promoviendo un esquema de criptomonedas fraudulento, atrayendo a los espectadores con códigos QR y logotipos oficiales para que inviertan en tokens falsos a través de sitios web como teslaearn.io.

Según la empresa de detección de IA Sensity, Musk aparece en casi el 90% de las estafas de deepfake relacionadas con criptomonedas, aprovechando su inmensa credibilidad para atraer a fans desprevenidos a esquemas de pump-and-dump. Estas estafas de deepfake suelen prometer retornos lucrativos, pero finalmente defraudan a los inversores al dirigir los fondos a las carteras de los estafadores. La facilidad y el bajo costo de crear deepfakes convincentes han hecho que estas estafas sean generalizadas, destacando la urgente necesidad de mejorar las medidas de seguridad digital y la educación de los inversores para combatir la creciente amenaza del fraude impulsado por IA en el mercado de criptomonedas.

Cómo Identificar Estafas de Deepfake

Videos o mensajes que parecen demasiado buenos para ser verdad, con personalidades famosas.
Solicitudes de acciones o inversiones urgentes.
Inconsistencias en el comportamiento o declaraciones del portavoz.

Cómo Mantenerse a Salvo de Estafas de Deepfake

Verificar Comunicaciones: Verificar con canales oficiales antes de actuar sobre cualquier solicitud.
Ser Cauteloso con la Urgencia: Las entidades legítimas no te presionarán para que tomes decisiones inmediatas.
Educarse Sobre Deepfakes: Mantente informado sobre cómo funcionan los deepfakes y sus signos comunes.

Los expertos enfatizan la importancia de la vigilancia y las medidas proactivas para proteger tus inversiones en criptomonedas. Aquí tienes algunas recomendaciones principales:

1. Haz Tu Propia Investigación (DYOR)

Antes de invertir en cualquier proyecto, investiga a fondo sus fundamentos, equipo y casos de uso. Usa fuentes confiables como CoinGecko y CoinMarketCap para verificar la legitimidad de los tokens.

2. Asegura Tus Carteras

Usa Carteras de Hardware: Guarda tus criptomonedas fuera de línea usando carteras de hardware como Ledger o Trezor. Otra opción para los tenedores a largo plazo es una cartera de autocustodia donde disfrutas de la completa propiedad de tus activos cripto.
Habilita la Autenticación de Dos Factores (2FA): Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas.
Mantén las Claves Privadas Secretas: Nunca compartas tus claves privadas o frases semilla con nadie.

3. Usa Intercambios y Plataformas de Reputación

Utiliza intercambios bien conocidos como KuCoin. Evita usar plataformas oscuras o no verificadas que puedan carecer de medidas de seguridad adecuadas. KuCoin ofrece una amplia gama de controles de seguridad convenientes y altamente efectivos para tu cuenta, incluyendo autenticación de dos factores (2FA) y Passkey.

Google 2FA para KuCoin

4. Mantente Informado Sobre Estafas

Sigue fuentes confiables e influencers de criptomonedas para mantenerte actualizado sobre las últimas tácticas de estafas. Revisa regularmente recursos como el Crypto Scam Tracker del DFPI de California para informes recientes de estafas.

5. Implementa Estrategias de Gestión de Riesgos

Diversifica Tus Inversiones: Distribuye tus inversiones en diferentes activos para minimizar posibles pérdidas.
Establece Objetivos de Ganancias: Decide de antemano cuándo tomar ganancias para asegurar tus beneficios.
Usa Órdenes de Stop-Loss: Protege tus inversiones estableciendo límites en las posibles pérdidas.

6. Sé Escéptico de Ofertas No Solicitadas

Si una oportunidad de inversión o comunicación parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Siempre verifica la legitimidad de la fuente antes de tomar cualquier acción.

7. Edúcate Continuamente

El panorama de las criptomonedas es altamente dinámico, cambiando y desarrollándose constantemente. Mantente informado sobre nuevas estafas y medidas de seguridad educándote regularmente a través de canales reputados.

Las anteriores son las estafas típicas de criptomonedas en el actual mercado alcista, y están surgiendo más en áreas como DeFi y redes sociales. Siempre usa tu juicio y recuerda que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Al mantenerte informado y cauteloso, puedes proteger mejor tus inversiones y navegar el mercado de manera segura.

Recuerda investigar a fondo antes de realizar cualquier inversión, asegura tus billeteras e información personal, y utiliza plataformas y exchanges de buena reputación. Mantente informado sobre las últimas tácticas de estafa e implementa estrategias efectivas de gestión de riesgos. La criptomoneda no se trata solo de suerte; también requiere estrategia y vigilancia. Al ser inteligente y seguro, puedes aprovechar al máximo las emocionantes oportunidades que se presentan en el mercado de criptomonedas.

Los 10 principales fraudes de criptomonedas a evitar en el mercado alcista de 2025

1. Estafas de Pump-and-Dump