Cómo completar la Verificación institucional (KYB)
La Verificación institucional, una medida fundamental del KYB (Conozca su negocio o Know Your Business), es la dedicación de KuCoin al cumplimiento normativo y a la lucha contra los delitos cibernéticos como el fraude, el blanqueo de dinero, las estafas y la financiación del terrorismo. Como tal, es una extensión de los procedimientos KYC (Conozca a su cliente). Esta es una guía detallada sobre cómo iniciar la Verificación institucional (KYB) a través de la plataforma KuCoin.
1. Acceso a la página de Verificación institucional (KYB)
1.1 Ve a Kucoin.com, inicia sesión en tu cuenta de KuCoin y, a continuación, haz clic en «Verificación de identidad», debajo de tu avatar.
1.2 Cambia a Verificación institucional y, a continuación, haz clic en Verificar.
2. Cumplimentación de la información requerida
2.1 Información de la empresa
Asegúrate de que toda la información corporativa se proporciona correctamente y, a continuación, avanza por las secciones haciendo clic en Siguiente.
2.1.1 Información básica
El nombre, la fecha de registro y el código corporativo de tu negocio deben coincidir exactamente con el certificado de registro de la empresa o negocio que se carga.
El número de identificación fiscal (TIN) debe provenir de las autoridades fiscales pertinentes del país en que está registrada la empresa.
Proporciona información realista sobre la fuente del fondo de inversión y el volumen de transacciones, teniendo en cuenta el tamaño, la estrategia y los inversores objetivo de tu institución, así como las condiciones del mercado.
Escribe el nombre del director de la empresa. Si tiene una junta, usa el nombre del presidente; si hay un director único, su nombre.
Los sitios web proporcionados deben provenir de fuentes oficiales y fiables. Si no hay ningún sitio web de este tipo disponible, déjalo en blanco.
2.1.2 Registro de la compañía
La información de registro de la empresa debe coincidir con la proporcionada en su certificado de registro.
2.1.3 Oficina de la empresa
Completa los campos necesarios para la ubicación y la dirección registradas de tu entidad.
2.1.4 Documentos corporativos
Carga el certificado de registro de la compañía o empresa. El documento debe ser claro y reconocible.
Sube un autorretrato en el que muestres el certificado de registro de tu empresa, junto con una nota manuscrita, como se muestra en el siguiente ejemplo. La nota debe incluir tu firma manuscrita, un código de verificación y la fecha actual. Asegúrate de que el código de verificación y la fecha coincidan con la hora del envío.
2.2 Información de contacto
Proporciona con precisión todos los datos de contacto requeridos y, a continuación, selecciona Siguiente.
2.2.1 Persona de contacto
El nombre que introduzcas debe coincidir exactamente con el identificador de la persona de contacto que indiques.
Completa el puesto de la persona de contacto en la empresa.
2.2.2 Documentos corporativos
Sube el comprobante de empleo de la persona de contacto, en el que debe figurar claramente su nombre y su puesto actual en la empresa.
Sube el anverso y el reverso de su identificación, que deben ser claros y reconocibles.
2.2.3 Autorretrato con identificación en la mano
Sube un autorretrato en el que muestres tu identificación, junto con una nota manuscrita, como se muestra en el siguiente ejemplo. La nota debe incluir tu firma manuscrita, un código de verificación y la fecha actual. Asegúrate de que el código de verificación y la fecha coincidan con la hora del envío. La fecha de caducidad también debe coincidir exactamente con la fecha indicada en el documento de identidad.
2.3 Documentos complementarios
Envía todos los documentos solicitados y, a continuación, haz clic en Enviar.
2.3.1 Resolución de la junta corporativa o poder notarial (POA)
Si la empresa tiene un consejo de administración, se requiere una resolución del consejo corporativo. En todas las demás circunstancias, se necesita un poder notarial.
Puedes optar por utilizar nuestra plantilla proporcionada para mayor eficiencia o, si lo prefieres, consultar a un asesor legal para ver los documentos personalizados. Ten en cuenta: si decides presentar una resolución de junta corporativa o POA personalizada, es posible que necesites más tiempo para su revisión y aprobación.
Los documentos deben estar firmados y sellados con un sello oficial. Si no hay ningún sello oficial disponible, se debe cargar una declaración en Documentos complementarios.
2.3.2 Acuerdo de compromiso de desempeño (PUA)
Al igual que en la POA, puedes usar nuestra plantilla o consultar a un asesor legal profesional si tienes necesidades o preferencias específicas. Ten en cuenta: si decides presentar una PUA personalizada, es posible que necesites más tiempo para su revisión y aprobación.
Los documentos deben estar firmados y sellados con un sello oficial. Si no hay ningún sello oficial disponible, se debe cargar una declaración en Documentos complementarios.
2.3.3 Registro de accionistas
Para el registro de accionistas, incluye el nombre, la dirección y la proporción de participación de cada accionista:
a. Si el accionista es una empresa (que posee más del 25 % de las acciones), facilita:
- El certificado de registro de la empresa
- La estructura accionarial
- Una copia escaneada de una identificación válida que pertenezca al beneficiario final (que posea más del 25 % de las acciones)
b. Si un accionista es una persona física (que posee más del 25 % de las acciones), proporciona una copia escaneada de una identificación válida (por ejemplo, pasaporte, tarjeta de identificación o permiso de conducir) que le pertenezca
2.3.4 Lista de directores
Incluye el nombre y la dirección de cada director.
a. Si el director es una entidad corporativa, proporciona:
- El certificado de registro de la empresa
- La lista de directores de la empresa
- Una copia escaneada de una identificación válida que pertenezca al director o directores
b. Si el director es una persona, proporciona una copia escaneada de una identificación válida que le pertenezca
Documentos complementarios
Cualquier documento adicional relacionado con las secciones anteriores se puede cargar en esta sección.
3. Espera de los resultados de la revisión
Tras el envío, nuestro equipo de KYC revisará tu solicitud y te dará actualizaciones a través de la página de KYC o del correo electrónico (institutional_kyc@kucoin.com). En este momento, tu estado de KYC será «En curso».
Si tu solicitud se rechaza, selecciona Ver detalles para comprobar qué ha fallado. Sigue las instrucciones para corregir cualquier error y, a continuación, haz clic en Reintentar para volver a enviarla. También puedes responder a institutional_kyc@kucoin.com para complementar los documentos justificativos requeridos.
Estos son algunos ejemplos de los motivos por los que se pueden rechazar las solicitudes.
4. Preguntas frecuentes
P: ¿Qué pasa si la fecha de caducidad de la identificación de la persona de contacto es incorrecta?
R: La fecha debe coincidir exactamente con el documento de identidad. No selecciones «validez permanente» si se especifica una fecha de caducidad.
¡Esperamos que esta guía te haya resultado útil! Si tienes más preguntas, nuestro equipo de soporte está disponible 24/7 a través del chat en línea o enviando un ticket.
¡Feliz trading en KuCoin!