Crypto Arbitrage: Complete Gids voor het Maken van Laag-risico Winsten

Crypto arbitrage is een reeks van laag-risico strategieën die de interesse heeft gewekt van zowel ervaren handelaren als nieuwkomers. Deze gids onthult de geheimen achter deze lucratieve techniek en laat zien hoe je het meeste kunt halen uit de digitale valutamarkt.

Wanneer we het hebben over geld verdienen op de cryptomarkt, denken we vaak aan concepten zoals crypto kopen tegen een lagere prijs en verkopen tegen een hogere prijs om winst te maken. Maar is dat de enige manier om te profiteren van de cryptomarkt?

Het antwoord is uiteraard nee. Crypto trading biedt tal van manieren om financieel voordeel te behalen. Als je geïnteresseerd bent in crypto trading maar overweldigd wordt door verschillende handelsconcepten en risicobeheerstrategieën, dan is crypto arbitrage misschien iets waar je naar zou moeten kijken.

Crypto arbitrage verwijst naar een handelsstrategie waarbij handelaren profiteren van verschillende wisselkoersen voor hetzelfde digitale activum. Over het algemeen verschillen crypto wisselkoersen van de ene naar de andere vanwege de verschillen in vraag en aanbod. Je kunt gebruikmaken van deze prijsverschillen om een laag-risico winst te maken op de cryptomarkt.

In tegenstelling tot reguliere handel, die kennis kan vereisen van fundamentele analyse, technische analyse, of sentiment analyse, is crypto arbitrage trading relatief eenvoudig.

Het enige dat ertoe doet, is het vangen van cryptoarbitragemogelijkheden en daar snel op inspelen. Omdat cryptovalutakoersen en -prijzen elke seconde fluctueren, is een prijsdaling of -stijging altijd mogelijk. Dus, het belangrijkste aspect van het uitvoeren van cryptocurrency arbitrage is alert en snel zijn. Als je begint aan je reis om arbitragehandel te leren, is het de sleutel om het prijsverschil vast te leggen voordat het verdwijnt.

Er zijn verschillende soorten cryptoarbitrage, afhankelijk van hoe de arbitrage wordt uitgevoerd. De volgende zijn het meest gebruikelijk onder crypto-investeerders:

1. Cross-Exchange Arbitrage

Crypto cross-exchange arbitrage is het proces van winst maken door te profiteren van prijsverschillen van een bepaald activum op verschillende cryptobeurzen. Cryptoarbitrage tussen beurzen wordt uitgevoerd op verschillende platforms die niet-overeenkomende prijzen aanbieden.

We kunnen cross-exchange arbitrage in drie categorieën splitsen:

I. Standaard Arbitrage

Standaard cross-exchange arbitrage trading houdt in dat je valuta koopt en verkoopt op twee beurzen om te profiteren van de inherente prijsverschillen van minuut tot minuut. Het maakt gebruik van prijsfluctuaties om snel winst te maken.

Laten we deze crypto arbitrage strategie beter begrijpen met behulp van een voorbeeld van KuCoin en Binance arbitrage:

We hebben de prijzen van talrijke cryptocurrencies op verschillende cryptocurrency exchanges vergeleken en een spread in de prijs van Bitcoin op twee beurzen gespot.

KuCoin: BTC prijs op $21,500
Binance: BTC prijs op $21,000

Een eenvoudig voorbeeld van crypto arbitrage tussen beurzen zou zijn om het prijsverschil te benutten door 1 BTC te kopen op Binance en het tegelijkertijd te verkopen op KuCoin. Dit zou ons een snelle, risicovrije winst van $500 opleveren minus handelskosten. Dit moet echter zeer snel gebeuren, omdat de prijsverschillen binnen minuten of seconden gelijk worden getrokken.

Dit voorbeeld, met toonaangevende crypto beurzen KuCoin en Binance, is extreem. Hun hoge liquiditeit en volwassen marktprijsmechanismen maken een prijsverschil van $500 in werkelijkheid hoogst onwaarschijnlijk.

Arbitragehandelaars houden vaak fondsen op meerdere beurzen en handelen door hun exchange account API-sleutels te verbinden met geautomatiseerde handelssoftware om dergelijke prijsverschillen zo snel mogelijk te spotten en te benutten. Sommige ervaren handelaars gebruiken ook een cross-exchange arbitrage bot om deze strategie te automatiseren en hun winst te maximaliseren.

II. Ruimtelijke Arbitrage

Ruimtelijke cross-exchange arbitrage is een versie van standaard arbitrage, maar met een kleine twist: de beurzen bevinden zich in verschillende regio's. Bijvoorbeeld, Zuid-Koreaanse beurzen hebben vaak aanzienlijke prijsopslagen vanwege de hype onder regionale investeerders voor bepaalde tokens. Een dergelijke ruimtelijke arbitragemogelijkheid was duidelijk in juli 2023 toen Curve Finance (CRV) tegen een premie van maar liefst 600% werd verhandeld op Bithumb en 55% op Upbit na een exploit van de liquiditeitspools van het DeFi-protocol.

Hoewel wereldwijde beurzen vaak zeer vergelijkbare prijzen hebben, handelen beurzen die zich richten op specifieke regio's vaak met een premie of een korting. Je kunt deze prijsverschillen vervolgens gebruiken om winst te maken.

Het enige nadeel van deze methode is dat lokale beurzen vaak beperkingen hebben met betrekking tot wie zich kan aanmelden, omdat ze handel in een kleinere regio mogelijk maken.

III. Gedecentraliseerde Arbitrage

Gedecentraliseerde crypto-arbitrage vindt plaats wanneer de prijs van een bepaalde crypto op een gedecentraliseerde AMM-markt sterk verschilt van de spotmarkt op reguliere beurzen.

Gedecentraliseerde beurzen gebruiken Automated Market Makers (of AMM's) in plaats van orderboeken. De AMM in DEX's stelt de prijs van het activum in elke liquiditeitspool vast door de interne voorraad te analyseren en hoe deze in balans is met het handelsparen. Dit betekent dat de prijs van een AMM automatisch verandert op basis van de vraag binnen zijn eigen gesloten ecosysteem.

Omdat het gesloten DeFi ecosysteem en zijn omstandigheden de prijs beïnvloeden, kun je profiteren van het prijsverschil door een crypto te kopen op een DEX en te verkopen op een CEX, of omgekeerd. Gedecentraliseerde beursarbitrage is een meer specifieke subset van cross-exchange arbitragehandel.

2. Intra-Exchange Arbitrage

In tegenstelling tot cross-exchange arbitrage, is intra-exchange arbitrage beperkt tot één beurs en de verschillende producten daarvan. Er zijn twee belangrijke soorten intra-exchange arbitrage:

I. Funding Fee Futures/Spot Arbitrage

De meeste CEX's laten je futures trades uitvoeren, waardoor je hun posities kunt hefbomen en kunt speculeren op de toekomstige prijs van cryptocurrencies. Bij futures trading kun je ervoor kiezen om long te gaan (als je een prijsstijging verwacht) of short te gaan (als je een prijsdaling verwacht) op een bepaald actief.

Als er meer mensen long gaan dan short, zullen long traders de funding rate fee betalen aan short traders. Als er meer mensen short gaan dan long, is het tegenovergestelde waar.

Het concept van de funding rate is belangrijk omdat het funding rate arbitrage mogelijk maakt. Het is een methode waarbij je je futures trade afdekt door ook een positie in de spotmarkt in te nemen. Je kunt een futures positie openen die je de funding rate betaalt terwijl je deze positie afdekt met een tegenovergestelde spot trade. Crypto futures arbitrage levert je een winst op die gelijk is aan de funding rate minus de handelskosten.

II. P2P Arbitrage

De P2P arbitrage crypto strategie wordt steeds vaker genoemd als een van de alternatieve manieren om geld te verdienen in de cryptomarkten.

Peer-to-peer (P2P) arbitrage vindt plaats in P2P markten, wat betekent dat de transacties direct tussen gebruikers worden uitgevoerd. Handelaren kunnen koop- of verkoopadvertenties plaatsen en de hoeveelheid crypto specificeren die ze kopen of verkopen, de methode van betaling, evenals de prijs waarvoor ze kopen of verkopen.

Het arbitragegedeelte gebeurt wanneer je de prijs instelt van de crypto die je wilt kopen of verkopen in P2P markten. De basismechanica van crypto P2P arbitrage werkt als volgt:

Vind een cryptocurrency met het grootste prijsverschil tussen kopers en verkopers.
Word een handelaar, plaats zowel koop- als verkoopadvertenties voor de genoemde cryptocurrency, en wacht tot de tegenpartijen jou benaderen.
Dit stelt je in staat om tegen een lagere prijs te kopen en dezelfde crypto tegen een hogere prijs te verkopen zonder extra inspanning.

Om echter winstgevend te zijn van arbitrage in cryptohandel op P2P platforms, moet je ervoor zorgen dat je het volgende doet:

Houd rekening met commissies: Als je met een kleine bankroll werkt, zullen de commissies waarschijnlijk het grootste deel van je winst opeten. Daarom moet je je winstgevendheid berekenen voordat je aan P2P-arbitrage begint.
Werk met gerenommeerde tegenpartijen: Veilig blijven is de sleutel tot winstgevendheid op een P2P-marktplaats. Zorg ervoor dat je werkt met gerenommeerde en geverifieerde tegenpartijen om de kans op P2P-oplichting te verkleinen.
Werk op een veilig platform: Terwijl je eerste keuze van platform wellicht gebaseerd is op het prijsverschil tussen koop- en verkoopaanbiedingen, moet je ook rekening houden met de veiligheid van het platform en de betaalmethoden. Platforms zoals KuCoin P2P bieden beveiliging van topklasse en een toegewijd klantenserviceteam om je 24/7 te helpen met al je behoeften.

Hoewel je crypto P2P-arbitrage kunt uitvoeren op één exchange, kun je ook meerdere P2P-platforms gebruiken om je winst te vergroten door grotere prijsverschillen te vinden.

Bekijk onze gids over de 7 voordelen van het worden van een KuCoin P2P-handelaar.

III. Driehoekige Arbitrage

Een driehoekige arbitragestrategie kan intimiderend lijken omdat het vereist dat je een expert bent in marktonvolkomenheden en volledig weet hoe je transacties moet uitvoeren om ervan te profiteren.

Als je van plan bent deel te nemen aan dit type handel, moet je een grondige kennis hebben van crypto en een gevorderd begrip van arbitrage.

Driehoekarbitrage maakt gebruik van prijsverschillen op de markt tussen drie verschillende cryptocurrencies. Afhankelijk van de prijsverschillen, kun je verschillende technieken toepassen om van deze verschillen te profiteren. Bijvoorbeeld, je kunt een koop-koop-verkoop order of een koop-verkoop-verkoop order plaatsen.

Aanpak 1: KOOP — KOOP — VERKOOP

Koop Bitcoin (BTC) met Tether (USDT)
Koop Ethereum (ETH) met Bitcoin (BTC)
Verkoop Ethereum (ETH) voor Tether (USDT)

Aanpak 2: KOOP — VERKOOP — VERKOOP

Koop Ethereum (ETH) met Tether (USDT)
Verkoop Ethereum (ETH) voor Bitcoin (BTC)
Verkoop Bitcoin (BTC) voor Tether (USDT)

Deze transacties, zoals elke andere vorm van arbitragehandel, moeten snel worden uitgevoerd. Inefficiënties bij de beurs leiden tot vertragingen bij de uitvoering van transacties, terwijl marktvolatiliteit prijsvariaties veroorzaakt voordat een transactie kan worden uitgevoerd.

Als de driehoekarbitragestrategie te moeilijk te begrijpen is, kun je met een beetje programmeerkennis trading bots gebruiken, bijvoorbeeld een arbitragebot, om het werk voor jou te doen.

3. Optiehandel Arbitrage

Optiehandel arbitrage is een strategie die profiteert van de verschillen in hoe crypto-opties en de werkelijke marktprijzen zich in de loop van de tijd gedragen. In eenvoudigere termen, dit type arbitrage kijkt naar het verschil tussen wat de markt verwacht (impliciete volatiliteit) en wat er daadwerkelijk gebeurt (reële volatiliteit) in cryptoprijzen.

Hoe Werkt Optie Arbitrage?

Hier is een overzicht:

Aanpak 1: Call Optie

Dit geeft de koper het recht (maar niet de verplichting) om een specifieke crypto activa te kopen tegen een vaste prijs (de uitoefenprijs genoemd) vóór een bepaalde datum. Handelaren kopen een call optie wanneer ze geloven dat de prijs van het actief snel zal stijgen, meer dan de impliciete volatiliteit van de markt suggereert.

Aanpak 2: Put-Call Pariteitsstrategie

Dit is een complexere methode die zowel putopties (het recht om te verkopen) als callopties (het recht om te kopen) omvat. Het zoekt naar een mismatch tussen de huidige spotprijs (de werkelijke prijs van het activum op de markt) en de gecombineerde waarde van een put- en calloptie. Wanneer dergelijke mismatches zich voordoen, kunnen handelaren met minimaal risico winst vastleggen.

Voorbeeld van Optie Arbitrage

Stel je voor dat je een calloptie voor Bitcoin ziet die lager geprijsd is dan je verwacht op basis van de werkelijke marktbewegingen. Tegelijkertijd begint de spotprijs van Bitcoin sneller te stijgen dan de optie markt voorspelde (impliciete volatiliteit). Je koopt de calloptie en profiteert wanneer de waarde van de optie de werkelijke prijsstijging weerspiegelt.

Op dezelfde manier kun je met behulp van put-call pariteit tegelijkertijd een put- en een calloptie verhandelen samen met het activum zelf om te profiteren van tijdelijke prijsverschillen.

Leer meer over hoe KuCoin opties handel werkt.

Samengevat, stelt opties handelsarbitrage je in staat te profiteren van marktinefficiënties zonder jezelf bloot te stellen aan grote risico's, aangezien je focus ligt op het prijsverschil in plaats van op marktvoorspellingen.

Arbitrage in crypto handel kan voor veel handelaren een voorkeursinstrument zijn, omdat het verschillende voordelen biedt, zoals:

Snelle Winsten: Het meest aantrekkelijke aspect van crypto arbitrage is dat het je in staat stelt om snel en gemakkelijk geld te verdienen. Vanwege het snelle winstkenmerk kun je binnen enkele minuten winst maken zolang je snel handelt.
Overvloed Aan Kansen: Nieuwe munten en beurzen betreden dagelijks de crypto markt, wat ten goede komt aan crypto arbitrageurs. Vanaf oktober 2024 zijn er wereldwijd meer dan 750 cryptocurrency exchanges, waarvan de meeste enigszins verschillende cryptocurrency prijzen aanbieden. Als gevolg hiervan biedt de stijging in crypto adoptie en de vele crypto exchanges overvloedige kansen voor crypto arbitrageurs.
Relatief Nieuwe Markt: De cryptocurrency markt is nog steeds aan het uitbreiden en de onregelmatigheden zijn ook hoog door een gebrek aan gedeelde informatie tussen exchanges. Omdat digitale activa nog niet universeel zijn geaccepteerd, is er een limiet aan het aantal exchanges en handelaren die actief deelnemen aan de markt. Als gevolg hiervan heeft de relatief nieuwe markt minder concurrentie en een hoge kans op winstgevende prijsverschillen.
Crypto Markt Volatiliteit: De crypto markt ervaart hoge volatiliteit, wat verschillende arbitragekansen kan bieden voor hetzelfde crypto actief op verschillende markten of tussen verschillende exchanges. De enorme prijsverschillen tussen exchanges dragen bij aan de zeer volatiele aard van cryptocurrency. Deze volatiliteit creëert meer kansen voor crypto arbitrageurs.

De volgende factoren kunnen het crypto arbitrageproces minder aantrekkelijk maken voor sommige handelaren:

Arbitrage Bots Kunnen Nodig Zijn: Hoewel het handmatig uitvoeren van arbitrage mogelijk is, zul je vaak zien dat de prijs van activa gelijkmatig wordt tegen de tijd dat je handmatig trades kunt plaatsen. Om dit nadeel te bestrijden, heb je hoogstwaarschijnlijk een arbitrage handelsbot nodig om de kansen te spotten op basis van jouw input en direct trades te plaatsen. Laat je echter niet ontmoedigen door dit feit — het creëren van een crypto arbitrage bot is heel eenvoudig.
Let op Kosten: Er zijn meerdere kosten verbonden aan crypto arbitrage, wat de eerste horde of verborgen barrière vormt. Handelaren kunnen een verscheidenheid aan kosten in rekening worden gebracht, waaronder handelskosten, opnamekosten, exchange kosten, overdrachtskosten, netwerk kosten, enzovoort. De meerdere kosten die betrokken zijn bij crypto arbitrage kunnen de winstgevendheid beïnvloeden en, indien verkeerd berekend, kunnen ze tot verliezen leiden.
Kleine Winstmarge: Nieuwe arbitrageurs moeten weten dat ze aanzienlijk geld nodig hebben voordat ze beginnen of crypto arbitrage overwegen. Dit komt omdat crypto arbitragehandel meestal een kleine winstmarge biedt. Als je begint met een klein kapitaal, kun je verliezen lijden vanwege de meerdere kosten die samenhangen met crypto arbitragehandel. Een groot startkapitaal is vereist om een redelijke winst te maken.
Beperkte Opname: De meeste cryptocurrency exchanges hebben een opname limiet ingesteld. Dit kan ook een nadeel of deal-breaker zijn voor sommige handelaren die zich willen bezighouden met crypto arbitragehandel. Zoals eerder vermeld, heeft crypto arbitragehandel een lage winstmarge, wat betekent dat je mogelijk je winsten niet onmiddellijk kunt opnemen vanwege opname limieten die door exchanges zijn ingesteld.

Voordat daghandelaren de markt betreden, moeten zij technische analyses uitvoeren en verschillende hulpmiddelen gebruiken om de toekomstige momentum van cryptocurrencies te voorspellen. Bovendien hebben deze transacties tijd nodig om redelijke winsten te genereren.

Aan de andere kant zijn handelaren in de crypto arbitragemarkt vrijgesteld van deze moeizame procedure. Het enige wat ze hoeven te doen is het verschil te vinden tussen de prijzen van dezelfde cryptocurrency op twee verschillende beurzen. Ze hoeven de marktsentimenten niet te analyseren of technische analyses uit te voeren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Als alles goed gaat, neemt het hele proces van eenvoudige crypto arbitrage slechts een paar minuten in beslag, waardoor het een snellere manier is om inkomsten te genereren dan traditionele handel.

Crypto arbitrage is een laag-risico winststrategie omdat het minder risico met zich meebrengt dan traditionele handel. Voorspellende analyses kunnen soms onjuist zijn, terwijl uitwisseling prijsverschillen legitiem zijn.

De risicoblootstelling neemt automatisch af omdat het slechts een paar minuten duurt om een transactie in crypto arbitrage te voltooien. In de traditionele handel wordt de transactie voortdurend blootgesteld aan risico totdat deze wordt gesloten.

Arbitragemogelijkheden duren slechts enkele seconden of minuten. Daarom kan het een uitdaging zijn voor een handelaar om alle kansen te maximaliseren en te berekenen. Dit is waar handelsbots van pas komen.

Talrijke geautomatiseerde bots kunnen elke arbitragemogelijkheid op de markt benaderen zonder stressvolle en tijdrovende berekeningen.

Deze geautomatiseerde robots zijn algoritmen en programma's die continu meerdere beurzen scannen op arbitragemogelijkheden. Deze software of robots sturen meldingen naar handelaren en geven hen instructies over hoe te handelen. Handelaren kunnen soms volledige autoriteit aan deze robots delegeren, wat betekent dat de arbitragehandel automatisch wordt uitgevoerd wanneer er een kans wordt gedetecteerd.

De meeste arbitrageurs gebruiken robots of algoritmische programma's om hun winstgevendheidsratio te optimaliseren, omdat het proces versneld wordt door de noodzaak van het berekenen van mogelijkheden te elimineren.

Leer alles over hoe je KuCoin’s trading bots kunt gebruiken.

Ongetwijfeld biedt crypto arbitragehandel snelle winsten met een lager risico. Er zijn echter tal van factoren om te overwegen voordat je arbitragekansen benut. Je moet uitgebreid onderzoek doen en veel startkapitaal hebben om succesvolle transacties te maken.

Crypto arbitragehandel heeft veel voordelen, waaronder laag risico, weinig tot geen technische analyse en snel geld. Er zijn echter ook nadelen, zoals meerdere transactiekosten, een kleine winstmarge en beperkte opnames.

Ten slotte kunnen bots het crypto arbitrageproces optimaliseren, maar je moet ze alleen kiezen na uitgebreid onderzoek. Wees uiterst voorzichtig bij het benutten van deze laag-risico winststrategie om veilig te blijven voor potentiële oplichters.