Jak dokonać weryfikacji instytucjonalnej (KYB)
Weryfikacja instytucjonalna, podstawowy środek KYB (Know Your Business), jest poświęceniem KuCoin na rzecz zgodności z przepisami i zwalczania cyberprzestępstw, takich jak oszustwa, pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu. Tym samym stanowi rozwinięcie procedur KYC (Know Your Customer). Oto szczegółowy przewodnik na temat inicjowania weryfikacji instytucjonalnej (KYB) za pośrednictwem platformy KuCoin.
1. Dostęp do strony weryfikacji instytucjonalnej (KYB).
1.1 Przejdź do kuCoin.com, zaloguj się na swoje konto KuCoin, a następnie kliknij „Weryfikacja tożsamości” pod swoim awatarem.
1.2 Przejdź do weryfikacji instytucjonalnej, a następnie kliknij Zweryfikuj.
2. Wypełnianie wymaganych informacji
2.1 Informacje o firmie
Upewnij się, że wszystkie informacje spółki zostały podane prawidłowo, a następnie przejdź przez kolejne sekcje, klikając Dalej.
2.1.1 Informacje podstawowe
Nazwa Twojej spółki, data rejestracji i kod spółki muszą dokładnie odpowiadać przesyłanemu świadectwu rejestracji firmy lub biznesu.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) powinien pochodzić od właściwych organów podatkowych w kraju, w którym zarejestrowana jest firma.
Podaj realistyczne informacje na temat źródła funduszu inwestycyjnego i wolumenu transakcji, biorąc pod uwagę wielkość Twojej instytucji, strategię, docelowych inwestorów i warunki rynkowe.
Wpisz dane dyrektora firmy. Jeśli istnieje zarząd, użyj nazwiska przewodniczącego; jeśli jest jeden dyrektor, użyj jego nazwiska.
Udostępniane strony internetowe powinny pochodzić z oficjalnych i wiarygodnych źródeł. Jeśli taka witryna nie jest dostępna, pozostaw puste pole.
2.1.2 Rejestr firmy
Informacje w rejestrze firmy muszą być zgodne z informacjami podanymi w certyfikacie rejestracji firmy.
2.1.3 Biuro Spółki
Wypełnij niezbędne pola dotyczące zarejestrowanej lokalizacji i adresu Twojego podmiotu.
2.1.4 Dokumenty korporacyjne
Prześlij zaświadczenie o rejestracji firmy lub zaświadczenie o rejestracji biznesu. Dokument powinien być przejrzysty i rozpoznawalny.
Prześlij autoportret, na którym trzymasz dowód rejestracyjny swojej firmy, wraz z odręczną notatką, jak pokazano w poniższym przykładzie. Notatka powinna zawierać odręczny podpis, kod weryfikacyjny i aktualną datę. Upewnij się, że kod weryfikacyjny i data odpowiadają godzinie przesłania.
2.2 Informacje kontaktowe
Podaj dokładnie wszystkie wymagane dane kontaktowe, a następnie kliknij Dalej.
2.2.1 Osoba kontaktowa
Wpisane imię i nazwisko musi dokładnie odpowiadać identyfikatorowi podanej osoby kontaktowej.
Wpisz rolę osoby kontaktowej w firmie.
2.2.2 Dokumenty korporacyjne
Prześlij dowód zatrudnienia osoby kontaktowej, który powinien wyraźnie zawierać jej imię i nazwisko oraz obecną rolę w firmie.
Prześlij przód i tył dokumentu tożsamości, który powinien być wyraźny i rozpoznawalny.
2.2.3 Autoportret z dokumentem tożsamości
Prześlij autoportret z dokumentem tożsamości i odręczną notatką, jak pokazano w przykładzie poniżej. Notatka powinna zawierać odręczny podpis, kod weryfikacyjny i aktualną datę. Upewnij się, że kod weryfikacyjny i data odpowiadają godzinie przesłania. Data ważności musi również dokładnie odpowiadać dacie podanej na dokumencie tożsamości.
2.3 Dokumenty uzupełniające
Prześlij wszystkie wymagane dokumenty, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
2.3.1 Uchwała Zarządu Spółki lub pełnomocnictwo (POA)
Jeżeli spółka posiada zarząd, wymagana jest uchwała zarządu spółki. We wszystkich innych przypadkach wymagane jest pełnomocnictwo.
Możesz skorzystać z dostarczonego przez nas szablonu w celu zwiększenia wydajności lub, jeśli wolisz, skonsultować się z doradcą prawnym w sprawie niestandardowych dokumentów. Uwaga: Jeśli zdecydujesz się na złożenie niestandardowej uchwały Zarządu Spółki lub POA, może być wymagany dodatkowy czas na rozpatrzenie i zatwierdzenie.
Dokumenty należy podpisać i opatrzyć pieczęcią urzędową. Jeżeli nie jest dostępna żadna oficjalna pieczęć, należy załączyć oświadczenie w sekcji Dokumenty uzupełniające.
2.3.2 Umowa o zobowiązanie do wykonania świadczenia (PUA)
Podobnie jak w przypadku POA, możesz skorzystać z naszego szablonu lub skonsultować się z profesjonalnym doradcą prawnym, jeśli masz określone potrzeby lub preferencje. Uwaga: Jeśli zdecydujesz się przesłać niestandardową PUA, sprawdzenie i zatwierdzenie może wymagać dodatkowego czasu.
Dokumenty należy podpisać i opatrzyć pieczęcią urzędową. Jeżeli nie jest dostępna żadna oficjalna pieczęć, należy załączyć oświadczenie w sekcji Dokumenty uzupełniające.
2.3.3 Rejestr Akcjonariuszy
W rejestrze akcjonariuszy należy podać dane osobowe, adres i stosunek własności każdego akcjonariusza:
a. Jeżeli akcjonariuszem jest spółka (posiadająca więcej niż 25% udziałów), należy podać:
- Dowód rejestracyjny firmy
- Strukturę udziałów
- Zeskanowaną kopię ważnego dokumentu tożsamości beneficjenta ostatecznego (posiadającego więcej niż 25% udziałów)
b. Jeżeli akcjonariuszem jest osoba fizyczna (posiadająca więcej niż 25% udziałów), należy przedstawić zeskanowaną kopię ważnego dokumentu tożsamości (np. paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy) tej osoby.
2.3.4 Lista Dyrektorów
Podaj dane osobowe i adres każdego dyrektora.
a. Jeżeli dyrektorem jest osoba prawna, należy podać:
- Certyfikat rejestracji firmy
- Listę dyrektorów spółki
- Zeskanowaną kopię ważnego dokumentu tożsamości należącego do dyrektora(ów)
b. Jeżeli dyrektorem jest osoba fizyczna, należy przedstawić zeskanowaną kopię ważnego dokumentu tożsamości należącego do dyrektora
Dokumenty uzupełniające
W tej sekcji można dodać wszelkie dodatkowe dokumenty dotyczące poprzednich sekcji.
3. Oczekiwanie na wyniki przeglądu
Po przesłaniu nasz zespół KYC sprawdzi Twoją aplikację i prześle aktualizacje za pośrednictwem strony KYC lub poczty elektronicznej (institutional_kyc@kucoin.com). W tym czasie Twój status KYC będzie „W toku”.
Jeśli Twój wniosek został odrzucony, wybierz opcję wyświetl szczegóły, aby sprawdzić, co poszło nie tak. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poprawić błędy, a następnie kliknij Ponów próbę, aby przesłać dokumenty ponownie. Możesz też odpowiedzieć na adres instytucji_kyc@kucoin.com, aby uzupełnić wymagane dokumenty uzupełniające.
Oto kilka przykładów powodów, dla których wnioski mogą zostać odrzucone.
4. Najczęściej zadawane pytania
Pytanie: Co w sytuacji, gdy data ważności dowodu osobistego osoby kontaktowej jest nieprawidłowa?
Odpowiedź: Data musi dokładnie zgadzać się z dokumentem tożsamości. Nie wybieraj „stałej ważności”, jeśli podana jest data ważności.
Mamy nadzieję, że ten przewodnik okazał się pomocny! W przypadku dalszych pytań nasz zespół wsparcia jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem czatu online lub poprzez przesłanie zgłoszenia.
Życzymy udanych transakcji na KuCoin!