Como preencher a Verificação institucional (KYB)
A Verificação Institucional, uma medida central de KYB (Know Your Business), é o compromisso da KuCoin com a conformidade regulatória e o combate a crimes cibernéticos, como fraude, lavagem de dinheiro, golpes e financiamento do terrorismo. Como tal, é uma extensão dos procedimentos de KYC (Know Your Customer). Aqui está um guia detalhado sobre como iniciar a Verificação Institucional (KYB) através da plataforma da KuCoin.
1. Acessando a página de Verificação Institucional (KYB)
1.1 Acesse KuCoin.com, faça login em sua conta na KuCoin e clique em "Verificação de identidade", sob o seu avatar.
1.2 Mude para Verificação institucional e clique em Verificar.
2. Preenchendo as informações necessárias
2.1 Informações sobre a empresa
Certifique-se de que todas as informações sobre a empresa sejam fornecidas com exatidão e, em seguida, avance pelas seções clicando em Próximo.
2.1.1 Informações básicas
O nome da sua empresa, a data de registro e o código da empresa devem corresponder exatamente ao certificado de registro da empresa ou do negócio que está sendo enviado.
O Número de Identificação Fiscal (NIF) deve provir das autoridades fiscais competentes do país onde a empresa está registada.
Forneça informações realistas sobre a origem do fundo de investimento e o volume de transações, tendo em conta a dimensão, a estratégia, os investidores-alvo e as condições de mercado de sua instituição.
Informe o nome do diretor da empresa. Se houver um conselho de administração, utilize o nome do presidente; se houver um único diretor, utilize o seu nome.
Os sites fornecidos devem ser de fontes oficiais e confiáveis. Caso esse site não esteja disponível, deixe o campo em branco.
2.1.2 Registo da empresa
As informações do Registro da Empresa devem corresponder às fornecidas no Certificado de Registro da Empresa.
2.1.3 Escritório da empresa
Preencha os campos necessários para a localização e o endereço registrados de sua entidade.
2.1.4 Documentos da empresa
Carregue o certificado de registro da empresa ou o certificado de registro comercial. O documento deve ser claro e reconhecível.
Faça upload de um autorretrato seu segurando o registro de sua empresa junto com uma nota manuscrita, conforme mostrado no exemplo abaixo. A nota deve incluir sua assinatura manuscrita, um código de verificação e a data atual. Certifique-se de que o código de verificação e a data correspondam à hora do envio.
2.2 Informações de contato
Forneça com exatidão todos os dados de contato necessários e, em seguida, selecione Próximo.
2.2.1 Pessoa de contato
O nome que preencher deve corresponder exatamente à identificação da pessoa de contato que fornecer.
Preencha com a função da pessoa de contato na empresa.
2.2.2 Documentos da empresa
Faça upload do comprovante de vínculo empregatício do contato, que deverá indicar claramente seu nome e função atual na empresa.
Faça upload da frente e do verso do seu documento de identificação, que deve ser claro e reconhecível.
2.2.3 Autorretrato com documento de identificação na mão
Faça upload de um autorretrato com seu documento de identificação e uma nota manuscrita, conforme mostrado no exemplo abaixo. A nota deve incluir sua assinatura manuscrita, um código de verificação e a data atual. Certifique-se de que o código de verificação e a data correspondam à hora do envio. A data de validade também deve corresponder exatamente à data indicada no documento de identificação.
2.3 Documentos complementares
Envie todos os documentos solicitados e clique em Enviar.
2.3.1 Resolução do Conselho de Administração da empresa ou procuração (POA)
Caso a empresa tenha um conselho de administração, é necessária uma deliberação do conselho. Em todos os outros casos, é necessária uma procuração.
Você pode usar nosso modelo fornecido para maior eficiência ou consultar um advogado para obter documentos personalizados, se necessário. Observe: Caso você opte por enviar uma deliberação do conselho ou procuração personalizada, poderá ser necessário mais tempo para análise e aprovação.
Os documentos devem ser assinados e carimbados com um selo oficial. Caso não haja selo oficial, o upload de uma declaração deverá ser realizado em “Documentos complementares”.
2.3.2 Acordo de Compromisso de Desempenho (PUA)
Semelhante ao POA, você pode usar nosso modelo ou consultar um consultor jurídico profissional se tiver necessidades ou preferências específicas. Observe: Se você optar por enviar um PUA personalizado, poderá ser necessário mais tempo para análise e aprovação.
Os documentos devem ser assinados e carimbados com um selo oficial. Caso não haja selo oficial, o upload de uma declaração deverá ser realizado em “Documentos complementares”.
2.3.3 Cadastro de acionistas
Para o cadastro de acionistas, forneça o nome, endereço e percentual de participação de cada acionista:
a. Se um acionista for uma empresa (com mais de 25% das ações), indique:
- O certificado de registo da empresa
- Estrutura acionista
- Uma cópia digitalizada de um documento de identificação válido do beneficiário final (que detém mais de 25% das ações)
b. Se o acionista for uma pessoa singular (que detenha mais de 25% das ações), fornecer uma cópia digitalizada do documento de identificação válido (por exemplo, passaporte, documento de identidade ou carta de motorista) pertencente a essa pessoa
2.3.4 Lista de diretores
Inclua o nome e o endereço de cada diretor.
a. Se o diretor for uma entidade empresarial, indique:
- Certificado de registro da empresa
- Lista de diretores da empresa
- Uma cópia digitalizada do documento de identificação válido do(s) diretor(es)
b. Se o diretor for uma pessoa singular, fornecer uma cópia digitalizada de um documento de identificação válido pertencente a ele
Documentos complementares
Quaisquer documentos adicionais relacionados às seções anteriores podem ser carregados nesta seção.
3. Aguardando pelo resultado da revisão
Depois de enviada, nossa equipe de KYC analisará sua aplicação e a atualizará na página de KYC ou por e-mail (institutional_kyc@kucoin.com). Durante este período, o seu estado de KYC será "Em andamento".
Se a sua aplicação for rejeitada, selecione Ver detalhes para verificar o que deu errado. Siga as instruções para corrigir eventuais erros e, em seguida, clique em Tentar novamente para enviar novamente. Alternativamente, responda para institutional_kyc@kucoin.com para agregar os documentos comprovativos solicitados.
Eis alguns exemplos de razões pelas quais as aplicações podem ser rejeitadas.
4. Perguntas frequentes
P: E se a data de validade do documento de identificação da pessoa de contato estiver incorreta?
R: A data deve coincidir exatamente com o documento de identidade. Não selecione "validade permanente" se uma data de validade for especificada.
Esperamos que você tenha achado este guia útil! Se tiver mais alguma dúvida, a nossa equipe de suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat online ou submetendo um tíquete.
Boas negociações na KuCoin!