Top 10 trò lừa đảo tiền điện tử cần tránh trong đợt tăng giá 2025

Khám phá các vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu đang phát triển mạnh mẽ trong các thị trường tăng giá năm 2025 và học cách bảo vệ tài sản của bạn một cách hiệu quả. Hướng dẫn này cung cấp những hiểu biết và chiến lược cần thiết để giúp bạn điều hướng thế giới tiền điện tử một cách an toàn và bảo mật.

Thị trường tiền điện tử đã bước vào một đợt tăng giá mới kể từ tháng 11 năm 2024, khi Donald Trump chiến thắng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và được ca ngợi vì lập trường ủng hộ tiền điện tử. Môi trường lạc quan này đã đẩy Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới đáng kinh ngạc là hơn 108,000 USD vào tháng 12 năm 2024. Với một mùa altcoin dự kiến sắp tới, giá tiền điện tử dự kiến sẽ tăng cao hơn, và tiềm năng thu được lợi nhuận cao đang thu hút cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm.

Trong một đợt tăng giá tiền điện tử, cơ hội có thể rất lớn, nhưng rủi ro cũng vậy. Khi sự phấn khích của thị trường tăng lên, những kẻ lừa đảo nhanh chóng lợi dụng, vì vậy cần phải tỉnh táo và thông tin đầy đủ để tránh rơi vào bẫy. Hiểu biết về bối cảnh của các vụ lừa đảo tiền điện tử là điều cần thiết để bảo vệ hiệu quả.

Trong năm 2024, các vụ tấn công và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 3 tỷ USD, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain PeckShield. Các vụ tấn công chiếm hơn 70% (2.15 tỷ USD) trong các hoạt động bất hợp pháp này, trong khi các vụ lừa đảo chiếm 30% (834.5 triệu USD). Mặc dù tổng thiệt hại tăng 15% so với năm 2023, số vụ và số tiền bị đánh cắp đã giảm từ mức đỉnh điểm thấy được vào năm 2022, nhờ vào các cuộc trấn áp quy định nghiêm ngặt hơn và các biện pháp bảo mật cải tiến.

Báo cáo an ninh tiền điện tử hàng năm | Nguồn: X

Các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) là mục tiêu chính, với Chainalysis ước tính rằng 2,2 tỷ USD giá trị tiền mã hóa đã bị đánh cắp, chủ yếu từ các token staking và stablecoins. Phishing vẫn là phương thức tấn công tốn kém nhất, với CertiK báo cáo rằng các tác nhân xấu đã đánh cắp hơn 1 tỷ USD thông qua 296 vụ phishing. Nhìn về năm 2025, các chuyên gia cảnh báo rằng sự phát triển của AI có thể cho phép những kẻ lừa đảo và hacker phát triển các chiến thuật ngày càng tinh vi và tiến hóa, đặt ra những thách thức mới cho người dùng tiền mã hóa khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển với sự chấp nhận ngày càng tăng từ các tổ chức và sự chấp nhận quy định.

Với các dự báo về Bitcoin dự đoán mức cao hơn trong năm 2025, rủi ro bị lừa đảo này càng gia tăng. Hãy cùng khám phá những trò lừa đảo tiền mã hóa hàng đầu mà bạn cần đề phòng và cách để bảo vệ bản thân.

Các kế hoạch Pump-and-dump bao gồm việc tăng giá nhân tạo của một đồng tiền có vốn hóa thị trường thấp thông qua các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. Khi giá đạt đỉnh, những kẻ lừa đảo bán hết số lượng nắm giữ của họ, khiến giá sụt giảm và để lại các nhà đầu tư khác chịu lỗ.

Một thiếu niên ở California đã dàn dựng một vụ pump-and-dump bằng cách tạo ra và bán nhanh chóng memecoin của riêng mình, Gen Z Quant, vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, kiếm được hơn 50.000 USD trong chưa đầy mười phút. Ban đầu bác bỏ các tuyên bố của con trai, cha của cậu, Adam Biesk, nhận ra thực tế của vụ lừa đảo khi các nhà giao dịch tức giận tràn ngập gia đình họ bằng những tin nhắn lăng mạ và bắt đầu doxing họ trên mạng sau khi giá đồng tiền giảm mạnh hậu dump.

Sự việc, được hỗ trợ bởi nền tảng memecoin launchpad Pump.Fun, làm nổi bật những lỗ hổng và các vấn đề đạo đức trong thị trường memecoin không được quy định, nơi việc tạo ra đồng xu dễ dàng và thiếu sự giám sát cho phép các hành vi thao túng như vậy. Bất chấp sự phản đối và những mơ hồ pháp lý xung quanh rug pulls, thiếu niên này tiếp tục phát hành thêm các đồng tiền, nhấn mạnh nhu cầu về các quy định rõ ràng hơn và các biện pháp bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư tiền mã hóa trong một bối cảnh tiền mã hóa ngày càng non nớt và khai thác.

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Của Một Kế Hoạch Pump-and-Dump

Tăng giá đột ngột mà không có tin tức hoặc phát triển rõ ràng.
Quảng bá tích cực trên mạng xã hội và diễn đàn.
Thiếu minh bạch về đội ngũ của dự án hoặc lộ trình phát triển.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Các Vụ Lừa Đảo Pump-and-Dump

Nghiên Cứu Kỹ Lưỡng: Tìm hiểu về các yếu tố cơ bản của dự án, đội ngũ và cách sử dụng trước khi đầu tư.
Nghi Ngờ Sự Cường Điệu: Nếu một đồng tiền được quảng bá mạnh mẽ mà không có thông tin đáng kể, hãy cẩn trọng.
Đa Dạng Hoá Đầu Tư: Phân tán đầu tư của bạn vào các tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

Các Đợt Chào Bán Coin Đầu Tiên (ICOs) là những phương pháp gây quỹ hợp pháp cho các dự án tiền điện tử mới. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo tạo ra các ICO giả để dụ dỗ nhà đầu tư và đánh cắp tiền của họ.

Vào tháng 11 năm 2024, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã phát hiện ra một vụ lừa đảo tinh vi trị giá 3,5 triệu đô la trong đó những kẻ lừa đảo đã hack các tài khoản mạng xã hội nổi tiếng, bao gồm cả của McDonald’s, Usher, và Wiz Khalifa, để quảng bá các memecoin giả trên nền tảng Pump.fun. Bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, những kẻ tấn công đã chiếm đoạt các tài khoản X và Instagram nổi bật này, quảng cáo các token giả như GRIMACE, SCHRADER, và USHER, dẫn đến việc những nhà đầu tư không ngờ bị lôi kéo mua các loại tiền điện tử vô giá trị.

Số tiền thu được từ các đợt bán hàng gian lận này đã được rửa qua các ví ẩn danh và sòng bạc, cho phép bọn tội phạm nhanh chóng tích lũy số tiền đáng kể. Chuỗi kế hoạch pump-and-dump phối hợp này nhấn mạnh các lỗ hổng nghiêm trọng trong bảo mật mạng xã hội và thách thức trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo bán token quy mô lớn như vậy. Với việc các nền tảng mạng xã hội đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế thiệt hại, ZachXBT đã hứa sẽ tiết lộ danh tính của những người chịu trách nhiệm cho các vụ chiếm đoạt tài khoản và hoạt động gian lận nổi tiếng này.

Nghiên Cứu Trường Hợp Token Giả: Các Vụ Lừa Đảo Lấy Cảm Hứng Từ Trò Chơi Con Mực

Loạt phim truyền hình nổi tiếng “Trò Chơi Con Mực” đã truyền cảm hứng cho các vụ lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm việc ra mắt các token SQUID giả. Vào tháng 10 năm 2024, token SQUID đã tăng 40.000% trong vài ngày trước khi thực hiện một vụ "rug pull", để lại các nhà đầu tư với những tài sản vô giá trị. Vụ lừa đảo này lợi dụng sự nổi tiếng của chương trình để nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các token dựa trên meme.

Cách Nhận Diện ICO và Bán Token Giả

Những lời hứa hẹn không thực tế về lợi nhuận cao.
Các thành viên trong nhóm ẩn danh hoặc không thể xác minh.
Thiếu whitepaper rõ ràng hoặc lộ trình dự án.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Các Vụ Lừa Đảo Bán Token và ICO Giả

Xác Minh Đội Ngũ: Kiểm tra lý lịch và uy tín của những người sáng lập và phát triển dự án.
Xem Xét Whitepaper: Một dự án hợp pháp sẽ có một whitepaper chi tiết nêu rõ mục tiêu và công nghệ của mình.
Sử Dụng Nền Tảng Đáng Tin Cậy: Tham gia ICO trên các nền tảng nổi tiếng và đã được tin cậy.

Các cuộc tấn công phishing lừa bạn tiết lộ thông tin nhạy cảm như khóa riêng tư, mật khẩu hoặc cụm từ khôi phục bằng cách giả dạng các thực thể hợp pháp.

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã báo cáo 69.000 vụ tấn công phishing liên quan đến tiền mã hóa, với USDT là tài sản bị nhắm đến nhiều nhất, mất 112 triệu đô la cho các mưu đồ như vậy. Ethereum nổi lên như là nền tảng hàng đầu cho các hoạt động gian lận này, chịu trách nhiệm cho 75% các vụ tấn công, theo sau là Polygon với 18%. Các vụ tấn công có giá trị cao vượt quá 1 triệu đô la xảy ra khoảng mỗi mười hai ngày trong năm 2023, nhấn mạnh mối đe dọa liên tục và gia tăng của gian lận tiền mã hóa. Trong số các loại phishing khác nhau, các cuộc tấn công chuyển token tỏ ra đặc biệt hiệu quả, đạt tỷ lệ thành công 62%, trong khi các chiến thuật phishing phê duyệt tạo ra các lỗ hổng dài hạn cho nạn nhân, làm trầm trọng thêm tác động của các tội phạm mạng này.

Vào đầu tháng 1 năm 2025, Virtuals Protocol, một nền tảng AI agent, đã bị xâm phạm máy chủ Discord do việc rò rỉ khóa riêng tư liên quan đến một quản trị viên, dẫn đến việc đăng các liên kết Google giả mạo mà giả danh trang web của nền tảng. Sự cố an ninh này xảy ra ngay sau khi đội ngũ giải quyết một lỗi nghiêm trọng trong một hợp đồng đã được kiểm toán được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu.

Nguồn: Cointelegraph

Ngoài ra, công ty an ninh mạng Scam Sniffer đã phát hiện ba liên kết lừa đảo độc hại trên Google Search giả danh Virtuals Protocol, kêu gọi người dùng kiểm tra các liên kết chính thức để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm vào người dùng tiền điện tử. Sự vi phạm này nhấn mạnh xu hướng rộng hơn đã được nhấn mạnh trong báo cáo của CertiK, xác định các vụ lừa đảo và xâm phạm khóa riêng tư là các mối đe dọa an ninh hàng đầu vào năm 2024, với tổn thất liên quan đến tiền điện tử tăng 21% và các cuộc tấn công vào các dịch vụ tập trung gia tăng đáng kể do những tiến bộ trong AI và máy tính lượng tử.

Nghiên cứu Tình huống Tấn Công Phishing: Cảnh báo của John Deaton về các Vụ lừa đảo Đang Tiến hóa

John Deaton, một người kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử và luật sư của XRP, đã nhấn mạnh sự tinh vi của các vụ lừa đảo tiền điện tử hiện đại. Vào tháng 2 năm 2024, Deaton đã chia sẻ một câu chuyện cá nhân về việc trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo phishing mặc dù có kinh nghiệm. Ông nhận được một email có vẻ như từ một sàn giao dịch hợp pháp, yêu cầu ông nhập cụm từ khôi phục của mình. Vụ lừa đảo dẫn đến việc mất cắp 500,000 đô la từ tài khoản của ông. Deaton nhấn mạnh việc duy trì sự nghi ngờ đối với các liên lạc không được yêu cầu và không bao giờ chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Sự cố và thiệt hại do lừa đảo trong năm 2024 | Nguồn: CertiK

Cách nhận biết lừa đảo phishing tiền điện tử

Email hoặc tin nhắn yêu cầu hành động ngay lập tức.
Các liên kết chuyển hướng đến các trang web đáng ngờ hoặc giả mạo.
Yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính.

Tìm hiểu thêm về cách nhận biết lừa đảo phishing tiền điện tử và cách bảo vệ bản thân khỏi chúng.

Cách để an toàn khỏi lừa đảo phishing trong tiền điện tử

Kiểm tra kỹ URL: Luôn xác nhận URL của trang web trước khi nhập bất kỳ thông tin nào.
Kích hoạt Xác thực Hai Yếu tố (2FA): Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn.
Tránh nhấp vào các liên kết không mong muốn: Không nhấp vào các liên kết từ các nguồn không rõ hoặc đáng ngờ.

Kẻ gian tạo ra các ví hoặc ứng dụng giả mạo giống như những ứng dụng hợp pháp để đánh cắp khóa riêng và truy cập vào tiền của bạn.

Vào tháng 1 năm 2025, các tiện ích mở rộng trình duyệt độc hại giả mạo nền tảng OKX đã xuất hiện trong cửa hàng plugin của Firefox. Những tiện ích mở rộng này được thiết kế để đánh cắp thông tin nhạy cảm và tài sản của người dùng. OKX đã nhanh chóng gỡ bỏ các tiện ích mở rộng giả mạo và khuyến cáo người dùng chuyển tiền từ các ví bị xâm phạm. Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ tải phần mềm từ các nguồn chính thức.

Nguồn: Cointelegraph

Cách Nhận Diện Ví và Ứng Dụng Tiền Điện Tử Giả Mạo

Ví hoặc ứng dụng có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng không chính thức.
Nhận xét tệ hoặc xếp hạng thấp.
Yêu cầu thông tin khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục của bạn.

Cách Ngăn Ngừa Cài Đặt Ứng Dụng Tiền Điện Tử Giả Mạo

Tải từ Nguồn Chính Thức: Chỉ tải ví và ứng dụng từ các trang web chính thức hoặc cửa hàng ứng dụng đáng tin cậy.
Kiểm tra Đánh giá: Tìm kiếm nhận xét và xếp hạng từ người dùng khác.
Không bao giờ Chia sẻ Khóa Riêng Tư: Các ví hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục của bạn.

Những kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo với ít hoặc không có rủi ro, dụ dỗ bạn đầu tư nhanh chóng để đảm bảo lợi nhuận cao.

Vào tháng 3 năm 2024, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ hai kẻ lừa đảo đã lừa gạt một công dân lớn tuổi 5,5 tỷ won (4,1 triệu đô la) bằng cách giả mạo đảm bảo lợi nhuận 70% hàng tháng từ các khoản đầu tư tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022. Hoạt động tại khu vực Đồn cảnh sát Haeundae của Busan, những cá nhân này, ở độ tuổi 20 và 30, đã thực hiện vụ lừa đảo thông qua sáu giao dịch riêng biệt, trình bày chứng chỉ số dư giả và hợp đồng bất động sản giả để thuyết phục nạn nhân về tính hợp pháp của họ. Họ đảm bảo với nạn nhân rằng khoản đầu tư 1 tỷ won sẽ tăng lên 1,7 tỷ won trong vòng một tháng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể khi lợi nhuận hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực.

Mặc dù cảnh sát đã bắt giữ thành công những kẻ lừa đảo, nhưng việc thu hồi số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được tiết lộ. Trường hợp này là ví dụ điển hình cho những nguy hiểm của các kế hoạch lợi nhuận đảm bảo trên thị trường tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cảnh giác và các biện pháp quản lý để bảo vệ nhà đầu tư khỏi các hành vi lừa đảo như vậy.

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo của Lừa Đảo “Lợi Nhuận Đảm Bảo”

Tuyên bố về lợi nhuận đảm bảo hoặc cực kỳ cao.
Áp lực phải đầu tư ngay lập tức.
Thiếu minh bạch về cách thức tạo ra lợi nhuận.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Tránh Khỏi Lừa Đảo Lợi Nhuận Đảm Bảo

Hãy Nghi Ngờ Những Cam Kết: Nhớ rằng mọi khoản đầu tư đều có một mức độ rủi ro nhất định.
Dành Thời Gian Của Bạn: Tránh đưa ra quyết định đầu tư vội vàng dưới áp lực.
Nghiên Cứu Cơ Hội: Hiểu cách khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận trước khi cam kết tiền của bạn.

Những kẻ lừa đảo giả danh người nổi tiếng, người ảnh hưởng, hoặc các công ty tiền điện tử hợp pháp để lấy lòng tin của bạn và chiếm đoạt tiền của bạn.

Ban nhạc heavy metal Metallica trở thành mục tiêu mới nhất của một vụ lừa đảo tiền điện tử khi tài khoản Twitter chính thức của họ bị hack vào tháng 5 năm 2024 và được sử dụng để quảng bá đồng METAL memecoin Solana lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng uy tín của ban nhạc để quảng cáo đồng token, giả mạo tuyên bố hợp tác với Ticketmaster và MoonPay, dẫn đến khối lượng giao dịch hơn 10 triệu đô la trong một thời gian ngắn trước khi giá trị đồng tiền giảm mạnh.

Mặc dù các tweet độc hại đã bị xóa nhanh chóng và sự phủ nhận từ các bên liên quan như MoonPay, vụ lừa đảo này nhấn mạnh những điểm yếu của tài khoản người nổi tiếng trước các cuộc tấn công như vậy. Sự cố này nêu bật tầm quan trọng của việc xác minh tính xác thực của nội dung quảng cáo và các rủi ro liên tục của việc giả danh và các trò lừa đảo "pump-and-dump" trong thị trường tiền điện tử.

Cách Nhận Biết Các Vụ Lừa Đảo Giả Danh

Những tin nhắn không mong muốn từ những người được cho là người nổi tiếng hoặc nhân vật nổi tiếng.
Yêu cầu quyên góp hoặc đầu tư tiền điện tử.
Liên kết đến các trang web giả mạo hoặc biểu mẫu yêu cầu thông tin cá nhân.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Các Vụ Lừa Đảo Giả Danh Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Xác minh Danh tính: Kiểm tra các kênh chính thức để xác nhận nếu người đó thực sự liên quan đến đề nghị đó.
Tránh Gửi Tiền Cho Những Người Không Rõ Danh Tính: Không bao giờ gửi tiền điện tử cho ai đó bạn không biết hoặc chưa xác minh.
Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ: Thông báo cho thực thể hợp pháp nếu bạn gặp phải kẻ giả danh.

Ví multi-signature (multi-sig) yêu cầu nhiều khóa để ủy quyền một giao dịch. Những kẻ lừa đảo lợi dụng các ví này bằng cách thao túng một hoặc nhiều khóa để giành quyền truy cập trái phép.

Một trò lừa đảo ví multi-sig mới đã xuất hiện, chủ yếu lan truyền trên YouTube, nơi những kẻ lừa đảo lừa những kẻ cắp tiềm năng thử đánh cắp từ những kẻ lừa đảo khác, dẫn đến việc họ tự mất mát. Theo một bản cập nhật bảo mật của Kaspersky vào tháng 12 năm 2024, những kẻ gian lận giả danh người dùng tiền điện tử thiếu kinh nghiệm cần sự trợ giúp để chuyển tiền từ ví multi-signature, mà về lý thuyết yêu cầu nhiều phê duyệt cho các giao dịch. Khi những kẻ cắp muốn thử gửi token TRX của Tron vào các ví mồi này, các token tự động được chuyển hướng vào các ví do kẻ lừa đảo kiểm soát thay vì các ví cá nhân như dự định.

Cái bẫy tinh vi này tận dụng sự phức tạp của ví multi-sig để đảm bảo rằng các giao dịch không được ủy quyền sẽ thất bại, hiệu quả xoay chuyển tình thế với những kẻ tấn công. Bằng cách giả danh người dùng mới và sử dụng các cụm từ seed nhất quán trên nhiều tài khoản, những kẻ lừa đảo tạo ra một kế hoạch rộng rãi nhắm vào và lừa đảo các cá nhân xấu khác, giúp họ có danh tiếng như Robin Hood kỹ thuật số đồng thời làm nổi bật những lỗ hổng phức tạp trong hệ thống ví multi-sig.

Cách Nhận Diện Các Trò Lừa Đảo Ví Multi-Sig

Yêu cầu chia sẻ một trong những khóa của bạn với các bên không rõ danh tính.
Sự thay đổi trong thiết lập multi-sig mà bạn không biết.
Yêu cầu giao dịch bất thường cần nhiều phê duyệt.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Tránh Các Trò Lừa Đảo Multi-Sig

Quản Lý Khóa Cẩn Thận: Giữ khóa của bạn an toàn và không bao giờ chia sẻ chúng.
Theo Dõi Hoạt Động Ví: Thường xuyên kiểm tra ví của bạn để phát hiện bất kỳ thay đổi hoặc giao dịch trái phép nào.
Sử Dụng Dịch Vụ Đáng Tin Cậy: Chọn nhà cung cấp uy tín cho ví multi-sig.

Các trò lừa đảo honeypot liên quan đến việc tạo ra các token hoặc dự án giả mạo trông có vẻ hợp pháp nhưng ngăn cản nhà đầu tư rút tiền của họ sau khi đã gửi vào.

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã bị rung chuyển bởi sự xuất hiện của Bonk Killer (BONKKILLER), một đồng coin meme trên blockchain Solana với vốn hóa thị trường tăng vọt đáng kinh ngạc lên đến 328 nghìn tỷ đô la, vượt qua GDP toàn cầu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng này chỉ là vỏ bọc cho một trò lừa đảo honeypot tinh vi nhằm lừa gạt nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Các nhà phát triển của BONKKILLER đã nhúng mã độc vào các hợp đồng thông minh của token, ngăn cản nhà đầu tư bán token của họ bằng cách đóng băng tất cả các giao dịch. Kết quả là, khi các nhà giao dịch cố gắng thanh lý tài sản của mình, họ không thể thực hiện được, dẫn đến sự sụp đổ mạnh mẽ trong giá trị của token và thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Sự cố này nhấn mạnh những rủi ro quan trọng liên quan đến các dự án tiền điện tử không được kiểm soát và sự cần thiết của việc nhà đầu tư thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng để tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu gian lận như vậy.

Dấu Hiệu Nhận Biết Trò Lừa Đảo Honeypot trong Tiền Điện Tử

Token chỉ có chức năng mua, ngăn cản việc bán.
Thiếu minh bạch về đội ngũ hoặc mục đích của dự án.
Phụ thuộc quá nhiều vào sự thổi phồng trên mạng xã hội mà không có thông tin cụ thể.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Trò Lừa Đảo Honeypot Tiền Điện Tử

Kiểm Tra Hợp Đồng Thông Minh: Sử dụng các công cụ như token sniffer để phân tích hợp đồng thông minh của token.
Nghiên Cứu Dự Án: Đảm bảo dự án có mục đích rõ ràng và đội ngũ minh bạch.
Thử Nghiệm Rút Tiền: Thử rút một số tiền nhỏ trước để xác minh tính năng.

Rug pulls xảy ra khi các nhà phát triển dự án đột ngột rút thanh khoản khỏi một bể giao dịch, khiến giá trị của token sụt giảm và để lại các nhà đầu tư với những token không còn giá trị. Rug pulls đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực memecoin của thị trường tiền điện tử, nơi những kẻ lừa đảo có thể tung ra và quảng bá một token mới với rất ít đầu tư ban đầu về thời gian và tiền bạc.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các trò lừa đảo rug pull tiền điện tử và cách bảo vệ bản thân khỏi chúng.

Nhân vật trực tuyến Haliey Welch, được biết đến với tên "Hawk Tuah girl," đã vướng vào một trò lừa đảo rug pull tiền điện tử khi đồng memecoin mới ra mắt của cô, Hawk, tăng vọt lên vốn hóa thị trường 490 triệu đô la trên blockchain Solana trước khi sụt giảm hơn 95% trong vòng vài giờ. Các nhà phê bình, bao gồm nhà điều tra tiền điện tử Coffeezilla, cáo buộc Welch và đội ngũ của cô đã dàn dựng một kế hoạch "pump and dump" bằng cách thổi phồng token để thu hút nhà đầu tư và sau đó bán đi lượng token họ sở hữu để kiếm lợi nhuận, mặc dù Welch phủ nhận rằng đội ngũ của cô đã bán bất kỳ token nào.

Sự sụt giảm nhanh chóng trong giá trị của Hawk sau sự cố rug pull memecoin khiến các nhà đầu tư cảm thấy bị lừa dối và phản bội, với các thành viên cộng đồng cáo buộc rằng những người nội bộ đã bán token ngay từ đầu. Vụ việc này làm nổi bật những hành vi lừa dối phổ biến trong thị trường memecoin không được quản lý, nơi những người quảng bá có thể thao túng giá token để lợi dụng và lừa đảo các nhà đầu tư không ngờ tới.

Dấu Hiệu Cảnh Báo Trong Rug Pull Tiền Điện Tử

Đột ngột rút thanh khoản mà không có lời giải thích.
Thiếu sự phát triển hoặc giao tiếp liên tục từ đội ngũ.
Hứa hẹn quá mức và không đạt được các cột mốc của dự án.

Cách Bảo Vệ Bản Thân Khỏi Bị Rug Pull Trong Tiền Điện Tử

Kiểm tra Các Bể Thanh Khoản: Đảm bảo dự án đã khóa thanh khoản để ngăn chặn việc rút tiền đột ngột.
Cập nhật Thông Tin: Theo dõi các cập nhật của dự án và giao tiếp với đội ngũ.
Đầu Tư Có Trách Nhiệm: Chỉ đầu tư những gì bạn có thể mất và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra các video hoặc bản ghi âm thuyết phục của những nhân vật nổi tiếng, lừa nạn nhân tin rằng thông tin liên lạc là hợp pháp.

Kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo các ngôi sao như Elon Musk, tổ chức các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử tinh vi đánh lừa hàng ngàn nhà đầu tư. Vào ngày 25 tháng 8 năm 2024, một buổi phát trực tiếp giả mang tên “TRỰC TIẾP: Elon Musk Ủng Hộ Trump Trước Cuộc Tranh Luận với Kamala Harris” đã xuất hiện một Musk được tạo ra bằng AI quảng bá một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo, lôi kéo người xem bằng mã QR và logo chính thức để đầu tư vào các token giả mạo qua các trang web như teslaearn.io.

Theo công ty phát hiện AI Sensity, Musk xuất hiện trong gần 90% các vụ lừa đảo crypto deepfake, tận dụng uy tín lớn của mình để thu hút những người hâm mộ không nghi ngờ vào các kế hoạch bơm và xả. Những lừa đảo deepfake này thường hứa hẹn những lợi nhuận hấp dẫn nhưng cuối cùng lại lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách chuyển tiền vào ví của kẻ lừa đảo. Sự dễ dàng và chi phí thấp trong việc tạo ra các deepfake thuyết phục đã khiến những trò lừa đảo này trở nên phổ biến, nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của các biện pháp an ninh kỹ thuật số nâng cao và giáo dục nhà đầu tư để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của gian lận do AI điều khiển trong thị trường tiền điện tử.

Cách Nhận Diện Lừa Đảo Deepfake

Video hoặc tin nhắn có vẻ quá tốt để là sự thật, có sự xuất hiện của những người nổi tiếng.
Yêu cầu hành động hoặc đầu tư khẩn cấp.
Sự không nhất quán trong hành vi hoặc phát ngôn của người phát ngôn.

Cách Để An Toàn Trước Lừa Đảo Deepfake

Xác minh thông tin liên lạc: Kiểm tra chéo với các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.
Cẩn thận với tính khẩn cấp: Các tổ chức hợp pháp sẽ không ép bạn đưa ra quyết định ngay lập tức.
Tự tìm hiểu về Deepfakes: Cập nhật thông tin về cách deepfakes hoạt động và các dấu hiệu thường gặp của chúng.

Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác và thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ khoản đầu tư tiền điện tử của bạn. Dưới đây là một số khuyến nghị hàng đầu:

1. Tự Nghiên Cứu (DYOR)

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ bản, đội ngũ và các trường hợp sử dụng của nó. Sử dụng các nguồn đáng tin cậy như CoinGecko và CoinMarketCap để xác minh tính hợp pháp của các token.

2. Bảo Mật Ví Của Bạn

Sử dụng Ví Phần Cứng: Lưu trữ tiền điện tử của bạn ngoại tuyến bằng các ví phần cứng như Ledger hoặc Trezor. Một lựa chọn khác cho những người giữ lâu dài là một ví tự quản lý nơi bạn hoàn toàn sở hữu tài sản tiền điện tử của mình.
Kích Hoạt Xác Thực Hai Yếu Tố (2FA): Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn.
Giữ Bí Mật Khóa Riêng: Không bao giờ chia sẻ khóa riêng hoặc cụm từ khởi tạo của bạn với bất kỳ ai.

3. Sử Dụng Các Sàn Giao Dịch và Nền Tảng Đáng Tin Cậy

Dính vào các sàn giao dịch nổi tiếng như KuCoin. Tránh sử dụng các nền tảng không rõ hoặc chưa được xác minh có thể thiếu các biện pháp bảo mật thích hợp. KuCoin cung cấp nhiều điều khiển bảo mật tiện lợi và hiệu quả cao cho tài khoản của bạn, bao gồm xác thực hai yếu tố (2FA) và Mật khẩu.

Xác thực 2 bước của Google cho KuCoin

4. Luôn Cập Nhật Về Các Vụ Lừa Đảo

Theo dõi các nguồn tin cậy và những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử để cập nhật về các chiến thuật lừa đảo mới nhất. Thường xuyên kiểm tra các nguồn như Trình theo dõi lừa đảo tiền điện tử của DFPI California để biết các báo cáo lừa đảo gần đây.

5. Triển Khai Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Đa Dạng Hóa Đầu Tư Của Bạn: Phân bổ đầu tư của bạn vào các loại tài sản khác nhau để giảm thiểu tổn thất tiềm năng.
Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận: Xác định trước khi nào nên chốt lời để bảo toàn lợi nhuận của bạn.
Sử Dụng Lệnh Dừng Lỗ: Bảo vệ đầu tư của bạn bằng cách đặt giới hạn cho các tổn thất tiềm năng.

6. Hãy Hoài Nghi Với Các Ưu Đãi Không Mong Muốn

Nếu một cơ hội đầu tư hoặc thông tin liên lạc có vẻ quá tốt để là sự thật, có lẽ nó không phải là thật. Luôn xác minh tính hợp pháp của nguồn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

7. Liên Tục Tự Giáo Dục Bản Thân

Thị trường tiền điện tử là một lĩnh vực rất năng động, luôn thay đổi và phát triển. Hãy cập nhật về các trò lừa đảo mới và biện pháp bảo mật bằng cách thường xuyên tự giáo dục thông qua các kênh đáng tin cậy.

Những điều trên là các trò lừa đảo tiền điện tử điển hình trong giai đoạn tăng giá hiện tại, và nhiều trò hơn đang xuất hiện trong các lĩnh vực như DeFi và mạng xã hội. Luôn sử dụng sự phán đoán của bạn và nhớ rằng nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để là sự thật, có lẽ nó không phải. Bằng cách cập nhật thông tin và cẩn thận, bạn có thể bảo vệ tốt hơn các khoản đầu tư của mình và điều hướng thị trường một cách an toàn.

Hãy nhớ nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, bảo vệ ví và thông tin cá nhân của bạn, và sử dụng các nền tảng và sàn giao dịch đáng tin cậy. Cập nhật về các chiến thuật lừa đảo mới nhất và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Tiền điện tử không chỉ dựa vào may mắn; nó còn đòi hỏi chiến lược và sự cảnh giác. Bằng cách thông minh và an toàn, bạn có thể tận dụng tối đa những cơ hội thú vị nằm phía trước trong thị trường tiền điện tử.

Top 10 trò lừa đảo tiền điện tử cần tránh trong đợt tăng giá 2025

1. Lừa đảo Pump-and-Dump