Cách hoàn tất xác minh tổ chức (KYB)
Xác minh tổ chức – một biện pháp KYB (Hiểu rõ doanh nghiệp của bạn) cốt lõi – thể hiện quyết tâm của KuCoin trong việc tuân thủ quy định và chống lại tội phạm mạng như gian lận, rửa tiền, lừa đảo và tài trợ khủng bố. Cụ thể, đây là một phần mở rộng của các thủ tục KYC (Hiểu rõ khách hàng của bạn). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách bắt đầu Xác minh tổ chức (KYB) thông qua nền tảng KuCoin.
1. Truy cập trang Xác minh tổ chức (KYB)
1.1 Truy cập KuCoin.com, đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn, sau đó nhấp vào "Xác minh danh tính" bên dưới hình đại diện của bạn.
1.2 Chuyển sang Xác minh tổ chức, sau đó nhấp vào Xác minh.
2. Điền thông tin cần thiết
2.1 Thông tin công ty
Đảm bảo tất cả thông tin công ty được cung cấp là chính xác, sau đó tiếp tục qua các phần bằng cách nhấp vào nút Tiếp theo.
2.1.1 Thông tin cơ bản
Tên, ngày đăng ký và mã công ty của bạn phải trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng đăng ký công ty được tải lên.
Mã số thuế (TIN) phải đến từ các cơ quan thuế có liên quan tại quốc gia nơi công ty đăng ký.
Cung cấp thông tin thực tế về Nguồn vốn đầu tư và Khối lượng giao dịch, xem xét quy mô, chiến lược, nhà đầu tư mục tiêu và điều kiện thị trường của tổ chức của bạn.
Nhập tên giám đốc công ty. Nếu có hội đồng quản trị, hãy sử dụng tên của chủ tịch; Nếu có một giám đốc duy nhất, hãy sử dụng tên của họ.
Các trang web được cung cấp phải từ các nguồn chính thức và đáng tin cậy. Nếu không có trang web như vậy, hãy để trống.
2.1.2 Đăng ký công ty
Thông tin đăng ký công ty phải khớp với thông tin cung cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký công ty.
2.1.3 Văn phòng công ty
Điền vào các trường cần thiết cho vị trí và địa chỉ đăng ký của tổ chức của bạn.
2.1.4 Tài liệu công ty
Tải lên giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tài liệu phải rõ ràng và dễ nhận biết.
Tải lên ảnh chân dung tự chụp, trong đó bạn đang giữ giấy chứng nhận đăng ký của công ty cùng với một ghi chú viết tay như được minh họa trong ví dụ dưới đây. Ghi chú phải bao gồm chữ ký tay của bạn, mã xác minh và ngày hiện tại. Đảm bảo mã xác minh và ngày đều khớp với thời gian gửi.
2.2 Thông tin liên lạc
Cung cấp chính xác tất cả các chi tiết liên hệ cần thiết, sau đó chọn Tiếp theo.
2.2.1 Người liên hệ
Tên bạn điền phải khớp chính xác với ID của người liên hệ mà bạn cung cấp.
Điền vào vai trò của người liên hệ trong công ty.
2.2.2 Tài liệu công ty
Tải lên bằng chứng công việc của người liên hệ, trong đó hiển thị rõ ràng tên và vai trò hiện tại của họ trong công ty.
Tải lên mặt trước và mặt sau của ID của họ, phải rõ ràng và dễ nhận biết.
2.2.3 Tự chụp chân dung với ID trong tay
Tải lên ảnh chân dung tự chụp, trong đó bạn đang cầm giấy tờ tùy thân cùng với ghi chú viết tay như minh họa trong ví dụ bên dưới. Ghi chú phải bao gồm chữ ký tay của bạn, mã xác minh và ngày hiện tại. Đảm bảo mã xác minh và ngày đều khớp với thời gian gửi. Ngày hết hạn cũng phải khớp chính xác với ngày ghi trên ID.
2.3 Tài liệu bổ sung
Gửi tất cả giấy tờ được yêu cầu, sau đó nhấp vào Gửi.
2.3.1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Giấy ủy quyền (POA)
Nếu công ty có hội đồng quản trị, cần có Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty. Trong tất cả các trường hợp khác, cần có Giấy ủy quyền.
Bạn có thể chọn sử dụng mẫu chúng tôi cung cấp để đảm bảo hiệu quả, hoặc tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý cho các tài liệu tùy chỉnh nếu muốn. Lưu ý: Nếu bạn chọn gửi Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty hoặc POA tùy chỉnh, có thể sẽ cần thêm thời gian để chúng tôi xem xét và phê duyệt.
Các tài liệu phải được ký và đóng dấu bằng con dấu chính thức. Nếu không có con dấu chính thức, tờ khai phải được tải lên theo hình thức Tài liệu bổ sung.
2.3.2 Thỏa thuận cam kết thực hiện (PUA)
Tương tự như POA, bạn có thể sử dụng mẫu của chúng tôi hoặc tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý chuyên nghiệp nếu bạn có nhu cầu hoặc sở thích cụ thể. Lưu ý: Nếu bạn chọn gửi PUA tùy chỉnh, có thể sẽ cần thêm thời gian để chúng tôi xem xét và phê duyệt.
Các tài liệu phải được ký và đóng dấu bằng con dấu chính thức. Nếu không có con dấu chính thức, tờ khai phải được tải lên theo hình thức Tài liệu bổ sung.
2.3.3 Đăng ký cổ đông
Đối với sổ đăng ký cổ đông, cần bao gồm tên, địa chỉ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông:
a. Nếu cổ đông là một công ty (nắm giữ hơn 25% cổ phần), hãy cung cấp:
- Giấy chứng nhận đăng ký của công ty
- Cơ cấu cổ phần
- Bản scan ID hợp lệ của người thụ hưởng cuối cùng (người nắm giữ hơn 25% cổ phần)
b. Nếu cổ đông là một cá nhân (nắm giữ hơn 25% cổ phần), hãy cung cấp bản scan ID hợp lệ (ví dụ: hộ chiếu, chứng minh thư hoặc bằng lái xe) của họ
2.3.4 Danh sách giám đốc
Bao gồm tên và địa chỉ của mỗi giám đốc.
a. Nếu giám đốc là một thực thể công ty, hãy cung cấp:
- Giấy chứng nhận đăng ký của công ty
- Danh sách giám đốc của công ty
- Bản scan giấy tờ tùy thân hợp lệ của các giám đốc
b. Nếu giám đốc là một cá nhân, hãy cung cấp một bản scan giấy tờ tùy thân hợp lệ của giám đốc
Tài liệu bổ sung
Bất kỳ tài liệu bổ sung nào liên quan đến các phần trước có thể được tải lên trong phần này.
3. Đang chờ kết quả xét duyệt
Sau khi gửi, nhóm KYC của chúng tôi xem xét đơn đăng ký của bạn, với các cập nhật qua trang KYC hoặc email (institutional_kyc@kucoin.com). Trong thời gian này, trạng thái KYC của bạn sẽ là "Đang tiến hành".
Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, vui lòng chọn Xem chi tiết để kiểm tra xem điều gì đã xảy ra. Làm theo hướng dẫn để sửa bất kỳ lỗi nào, sau đó nhấp vào Thử lại để gửi lại. Ngoài ra, bạn có thể trả lời institutional_kyc@kucoin.com để bổ sung các tài liệu bổ sung cần thiết.
Dưới đây là một số ví dụ về lý do tại sao đơn đăng ký có thể bị từ chối.
4. Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày hết hạn của ID của người liên hệ không chính xác?
Đáp: Ngày phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Không chọn "hiệu lực vĩnh viễn" nếu ngày hết hạn được chỉ định.
Chúng tôi mong bạn thấy hướng dẫn này hữu ích! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 thông qua trò chuyện trực tuyếnhoặc bằng cách gửi vé yêu cầu.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ trên KuCoin!