Đặt Cược Tiền Điện Tử (Staking) Là Gì và Nó Hoạt Động Như Thế Nào? (2022)

Thế giới tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên ra mắt thông qua việc tạo ra Bitcoin vào đầu năm 2013. Kể từ đó, các nhà phê bình về khái niệm này đã chỉ trích thực tế rằng đào tiền điện tử là một quá trình tiêu tốn rất nhiều năng lượng và điều này đã dẫn đến nhiều lo ngại về môi trường liên quan đến tuổi thọ và tiện ích của cơ chế đồng thuận Bằng chứng công việc Proof of Work (POW). Nhiều giải pháp đã được đưa ra để chống lại điều này, nhưng không có giải pháp nào nổi bật như đặt cược tiền điện tử (Stalking).

Đặt cược tiền điện tử đã trở thành một chủ đề ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây khi Ethereum thông báo chuyển đổi thuật toán đồng thuận từ mạng lưới bằng chứng công việc(proof-of-work thường được viết tắt là POW) sang mạng lưới blockchain bằng chứng cổ phần (proof-of-stake thường được viết tắt là PoS). Sự thay đổi này đang được thực hiện thông qua việc triển khai Ethereum phiên bản 2.0.

Nói một cách đơn giản, đặt cược tiền điện tử là một hoạt động trong đó chủ sở hữu tài sản tiền điện tử khóa tiền của họ để tham gia vào quá trình xác thực các giao dịch mới. Các đồng tiền bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định và đây được gọi là khoảng thời gian khóa (lockup period).

Nói một cách rất đơn giản, đặt cược tiền điện tử là một cách khai thác tiền điện tử, vì việc đặt cược giúp duy trì tính bảo mật của các mạng blockchain đồng thời giúp xác minh các giao dịch.

Nếu người dùng chọn đặt cược các khoản token hay coin đang nắm giữ (holding) thì họ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với lượng token hoặc lượng coin mà họ đã đặt cược.

Điều này chỉ có thể được thực hiện trên các blockchain sử dụng thuật toán đồng thuận PoS. Tính bảo mật của các blockchains này có thể so sánh với các blockchains sử dụng thuật toán PoW. Tuy nhiên, điểm nổi bật của chúng là khả năng tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Một trong những sự xuất hiện đầu tiên của cơ chế Proof-of-Stake là nhờ Sunny King và Scott Nadal. Dự án năm 2012 của họ có tên là Peercoin đã sử dụng cơ chế PoS để đảm bảo an ninh mạng.

Nếu chúng ta xem xét nó từ quan điểm của người dùng, việc đặt cược giống như việc khóa tài sản tiền điện tử trong ví để nhận phần thưởng. Nó có thể được coi là một cách để kiếm lãi từ khoản đầu tư, để đổi lấy việc xác minh các giao dịch.

Các quỹ được khóa như một cách để đảm bảo tính trung thực của các nhà đầu tư khi họ quyết định xác minh các giao dịch trong quy trình. Nếu người xác thực không trung thực, thì họ sẽ bị trừng phạt và bản chất chính xác của hình phạt này phụ thuộc vào phiên bản của thuật toán được sử dụng.

Phần thưởng từ việc xác thực thành công và chính xác một giao dịch cho nhiều loại tiền điện tử thường được trả dưới dạng nhiều đồng tiền khác nhau đối với bất kỳ tài sản nào được đặt cược. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào tài sản được đề cập, vì một số người chọn trả phần thưởng tiền điện tử dưới dạng một đồng coin khác.

Việc sử dụng cơ chế đồng thuận PoS loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về phần cứng tốn kém và tiêu tốn năng lượng cần thiết cho quá trình Proof-of-work và giảm đáng kể công suất xử lý được sử dụng.

Nhóm đặt cược (Staking Pools) là một nhóm những người nắm giữ coin đã chọn hợp nhất các tài nguyên của họ để tăng cơ hội được xác nhận các khối (block validator). Các nhóm đặt cược có xu hướng kiếm được phần thưởng cao hơn so với các nhóm cá nhân và những phần thưởng này được phân phối tương ứng với phần đóng góp của các nhà đầu tư tiền điện tử vào nhóm.

Hầu hết các loại tiền điện tử sử dụng thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần và cung cấp dịch vụ đặt cược đều có nhiều nhóm đặt cược đang hoạt động. Tuy nhiên, việc duy trì một nhóm đặt cược đòi hỏi chuyên môn và nỗ lực đáng kể, và do đó, hầu hết các nhóm nổi tiếng đều tính phí hoa hồng cho người dùng của họ, đây là một phần của phần thưởng đặt cược mà người dùng kiếm được.

Người mới bắt đầu có thể đặt cược tiền điện tử trong một nhóm không?

Hầu hết các nhóm đặt cược đều cực kỳ thân thiện với người mới bắt đầu.

Để trở thành thành viên của một nhóm đặt cược, người mới bắt đầu không cần số tiền đầu tư lớn. Các nhóm đặt cược này cũng không tính phí rút tiền, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm tham gia nhóm và bắt đầu kiếm thưởng từ những khoản đầu tư của mình.

Hầu hết các nhóm cũng cung cấp sự linh hoạt cho người dùng về cách thức và thời điểm họ có thể rút tài sản đã đặt cọc của mình vào ví tiền điện tử.

Cơ chế bằng chứng cổ phần sẽ có những điểm đặc biệt riêng và mỗi blockchain có những tùy chọn thay đổi cơ chế đặt cược tiền điện tử theo nhu cầu của họ.

Phiên bản thay thế đáng chú ý nhất của bằng chứng cổ phần là cơ chế bằng chứng cổ phần (delegated proof-of-stake thường được gọi tắt là DPoS) được ủy quyền do Daniel Larimer tạo ra vào năm 2014. Mặc dù lần đầu tiên nó được sử dụng như một phần của blockchain BitShares, nhưng nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến và được chấp nhận với nhiều tài sản và tiền điện tử hơn, bao gồm Steem và EOS.

DPoS cho phép người dùng cam kết số dư coin hoặc token của họ dưới dạng phiếu bầu và người dùng có quyền biểu quyết dựa trên số lượng coin và token của họ. Những phiếu bầu này được sử dụng để bầu một số đại biểu quản lý blockchain thay mặt cho cử tri của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong trường hợp này, phần thưởng đặt cược được phân phối cho các đại biểu được bầu, sau đó sẽ phân phối một phần phần thưởng cho các cử tri của họ, tương ứng với những đóng góp cá nhân của họ trong quá trình xác thực giao dịch.

Ban đầu, chỉ một số loại tiền điện tử có thể được đặt cược, vì không có nhiều loại tiền điện tử sử dụng cơ chế PoS. Tuy nhiên, hiện nay, có rất nhiều loại tiền điện tử cung cấp cho người dùng sự lựa chọn để đặt cược và kiếm tiền lãi từ việc giữ cho mạng an toàn và xử lý các giao dịch.

Các dự án hỗ trợ đặt cược bao gồm Ethereum 2.0, Tezos, Icon, Algorand, Cosmos, v.v.

Sàn giao dịch KuCoin cho phép người dùng đặt cược số tiền điện tử đang nắm giữ mà không cần phải khóa chúng. Điều này được thực hiện thông qua một cơ chế gọi là Soft Staking.

Soft Stalking là một quy trình cho phép người dùng nhận được phần thưởng của việc đặt cược mà không cần khóa tiền của họ. Khái niệm này được giới thiệu lần đầu tiên bởi sàn giao dịch KuCoin vào tháng 7 năm 2019 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của hơn 300.000 người dùng.

Cách hoạt động của soft stalking là nó thưởng cho các nhà đầu tư tiền điện tử hàng ngày, có nghĩa là không cần phải khóa tiền điện tử của họ trong nhiều tháng. Tiền lãi trả cho người đặt cược được tính dưới dạng "lãi suất hàng ngày hiệu quả" (effective daily interest) và số tiền này được sử dụng để trả phần thưởng.

Khả năng tương thích của Soft Stalking với các chiến lược giao dịch khác nhau

Soft Stalking có nhiều lợi thế, lớn nhất trong số đó là nó tương thích với nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.

Ví dụ: Giả sử chiến lược đầu tư của bạn liên quan đến việc tận dụng các xu hướng về giá tiền điện tử. Trong trường hợp này, bạn thường sẽ giữ tài sản tiền điện tử của mình ít nhất trong vài ngày. Nếu sàn giao dịch mà bạn sử dụng cung cấp Soft Stalking, thì bạn có thể kiếm được phần thưởng cho mỗi ngày mà bạn đang nắm giữ tiền điện tử của mình.

Điều này cho phép tính lãi kép nhanh hơn và hiệu quả hơn, cũng như thêm tính linh hoạt với việc quản lý danh mục đầu tư. Thông qua Soft Stalking, bạn có thể tận hưởng phần thưởng đặt cược ngoài lợi nhuận giao dịch của mình.

Cold Stalking là một phương pháp khác thường được sử dụng để đặt cược tài sản tiền điện tử. Nó hoạt động khá giống với cách đặt cược thông thường, ngoại trừ quá trình đặt cược được thực hiện ngoại tuyến. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ đặt tiền của mình vào một ví ngoại tuyến, chẳng hạn như ví phần cứng. Phần còn lại của quy trình hoạt động theo cách tương tự, với việc bạn xác minh các giao dịch và đổi lấy phần thưởng.

Cold Stalking và Đặt cược trực tuyến (Online Stalking)

Những điều cơ bản xung quanh cả việc đặt cược trực tuyến và đặt Cold Stalking đều giống nhau, như đã đề cập trước đó. Phần thưởng tiềm năng mà bạn có thể kiếm được chỉ được ghi có vào ví nếu bạn khóa tiền toàn bộ thời gian.

Một trong những điểm khác biệt chính là nếu bạn chọn đặt cược thông qua nền tảng đặt cược ngoại tuyến, bạn không có tùy chọn tham gia nhóm. Vì các nhóm này chủ yếu có sẵn cho người dùng trực tuyến, không có nhóm nào có sẵn để đặt cược ngoại tuyến.

Tại sao Bạn nên cân nhắc Cold Stalking?

Lợi thế chính của việc đặt tiền điện tử của bạn thông qua ví ngoại tuyến là tiền của bạn sẽ an toàn hơn nhiều. Mặc dù ví ngoại tuyến như ví phần cứng không thuận tiện lắm để sử dụng, nhưng chúng mang lại mức độ an toàn cao hơn. Chính vì ví của bạn không bao giờ được kết nối với Internet nên nó không thể bị tấn công.

Nhược điểm của Cold Stalking

Đối với người mới bắt đầu, đặt cược ngoại tuyến chỉ có sẵn thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử nhất định. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng ví phần cứng của mình để đặt cược tiền của mình, bạn sẽ phải tìm một sàn giao dịch hỗ trợ đặt cược thông qua ví ngoại tuyến. Ngoài điều này, có những yếu tố khác cần được xem xét đối với tính phù hợp và khả năng tương thích của những chiếc ví này với các nền tảng đặt cược khác nhau.

Một nhược điểm khác của việc đặt cược ngoại tuyến là bạn sẽ không có tùy chọn tham gia nhóm, như đã đề cập trước đó. Đây có thể là một vấn đề lớn, đặc biệt nếu bạn chọn đặt cược vào một loại tiền điện tử có yêu cầu đặt cược tối thiểu cao. Ví dụ: Ethereum yêu cầu tối thiểu 32 ETH để bạn đủ điều kiện trở thành người giao dịch chứng khoán. Do đó, đây có thể là một vấn đề nếu bạn không sẵn sàng đầu tư số tiền cao như vậy vào việc đặt cược.

Proof-of-stake là một cải tiến lớn cho thuật toán Proof-of-work tốn nhiều năng lượng. Thông qua PoS, người dùng tiền điện tử có thể giúp môi trường ít ô nhiễm hơn, đồng thời có quyền truy cập nhanh và dễ dàng hơn vào phần thưởng đặt cược của.

Rào cản gia nhập được giảm bớt đối với việc đặt cược, đặc biệt có lợi đối với những người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử và những người nắm giữ lượng nhỏ tiền điện tử.

Bắt đầu đặt cược thông qua KuCoin Kiếm tiền trên sàn giao dịch Kucoin và kiếm phần thưởng ngay!

Săn Next Crypto Gem on KuCoin trên KuCoin!

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>> https://twitter.com/kucoincom

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>> https://t.me/Kucoin_Exchange

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>> https://www.kucoin.com/download

Đăng ký kênh Youtube của chúng tôi: >>>Listen to 60s Podcast