Comment effectuer la vérification institutionnelle (KYB)
La vérification institutionnelle, une mesure essentielle du KYB (Know Your Business), témoigne de l'engagement de KuCoin en faveur de la conformité réglementaire et de la lutte contre la cybercriminalité comme la fraude, le blanchiment d'argent, les escroqueries et le financement du terrorisme. Il s’agit à ce titre d’une extension des procédures KYC (Know Your Customer). Voici un guide détaillé sur la façon de lancer la vérification institutionnelle (KYB) via la plateforme KuCoin.
1. Accéder à la page de vérification institutionnelle (KYB)
1.1 Allez sur KuCoin.com, connectez-vous à votre compte KuCoin, puis cliquez sur « Vérification d'identité » sous votre avatar.
1.2 Passez à la vérification institutionnelle, puis cliquez sur Vérifier.
2. Remplir les informations requises
2.1 Informations sur l’entreprise
Assurez-vous que toutes les informations sur l'entreprise sont fournies avec précision, puis parcourez les sections en cliquant sur Suivant.
2.1.1 Informations de base
Le nom, la date d'enregistrement et le code de votre entreprise doivent correspondre exactement au certificat d'enregistrement de l'entreprise importé.
Le numéro d'identification fiscale (NIF) doit provenir des autorités fiscales compétentes du pays où l'entreprise est enregistrée.
Fournissez des informations réalistes sur la source du fonds d'investissement et le volume des transactions, en tenant compte de la taille, de la stratégie, des investisseurs cibles et des conditions du marché de votre institution.
Saisissez le nom du dirigeant de l'entreprise. S'il y a un conseil d'administration, utilisez le nom du président ; s'il y a un seul administrateur, utilisez son nom.
Les sites internet fournis doivent provenir de sources officielles et dignes de confiance. Si aucun site internet de ce type n’est disponible, laissez-le vide.
2.1.2 Registre de l’entreprise
Les informations du registre de l’entreprise doivent correspondre à celles fournies dans le certificat d’enregistrement de l’entreprise.
2.1.3 Bureau de l'entreprise
Remplissez les champs nécessaires pour le lieu et l'adresse enregistrés de votre entité.
2.1.4 Documents d'entreprise
Importez le certificat d'enregistrement de l'entreprise ou le certificat d'enregistrement de l'entreprise. Le document doit être clair et lisible.
Importez un autoportrait avec vous détenant le certificat d'enregistrement de votre entreprise, accompagné d'une note manuscrite, comme le montre l'exemple ci-dessous. La note doit inclure votre signature manuscrite, un code de vérification et la date du jour. Assurez-vous que le code de vérification et la date correspondent au moment de l’envoi.
2.2 Coordonnées
Fournissez avec précision toutes les coordonnées requises, puis sélectionnez Suivant.
2.2.1 Personne à contacter
Le nom que vous indiquez doit correspondre exactement à l'identifiant du contact que vous fournissez.
Remplissez le rôle du contact dans l'entreprise.
2.2.2 Documents d'entreprise
Importez la preuve d'emploi de la personne à contacter, qui doit indiquer clairement son nom et son rôle actuel au sein de l'entreprise.
Importez le recto et le verso de leur pièce d’identité, qui doivent être clairs et lisibles.
2.2.3 Autoportrait avec identification manuelle
Importez un autoportrait avec votre pièce d'identité en main ainsi qu'une note manuscrite, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. La note doit inclure votre signature manuscrite, un code de vérification et la date du jour. Assurez-vous que le code de vérification et la date correspondent au moment de l’envoi. La date d'expiration doit également correspondre exactement à la date indiquée sur la pièce d'identité.
2.3 Documents complémentaires
Soumettez tous les documents demandés, puis cliquez sur Soumettre.
2.3.1 Résolution du conseil d'administration ou procuration (POA)
Si l'entreprise a un conseil d'administration, une résolution du conseil d'administration est requise. Dans toutes les autres circonstances, une procuration est requise.
Vous pouvez choisir d'utiliser notre modèle pour plus d'efficacité, ou consulter un conseiller juridique pour des documents personnalisés, si vous préférez. Remarque : Si vous choisissez de soumettre une résolution du conseil d’administration ou une POA personnalisée, un délai supplémentaire peut être nécessaire pour l’examen et l’approbation.
Les documents doivent être signés et tamponnés d'un sceau officiel. Si aucun sceau officiel n’est disponible, une déclaration doit être téléchargée sous Documents supplémentaires.
2.3.2 Accord d'engagement de performance (PUA)
Semblable à la POA, vous pouvez utiliser notre modèle ou consulter un conseiller juridique professionnel si vous avez des besoins ou des préférences spécifiques. Remarque : Si vous choisissez de soumettre une PUA personnalisée, un délai supplémentaire peut être nécessaire pour l'examen et l'approbation.
Les documents doivent être signés et tamponnés d'un sceau officiel. Si aucun sceau officiel n’est disponible, une déclaration doit être téléchargée sous Documents supplémentaires.
2.3.3 Registre des actionnaires
Pour le registre des actionnaires, indiquez le nom, l'adresse et le ratio de participation de chaque actionnaire :
a. Si l'actionnaire est une entreprise (détenant plus de 25 % des actions), fournir :
- Le certificat d'immatriculation de l’entreprise
- Actionnariat
- Une copie numérisée d'une pièce d'identité valide appartenant au bénéficiaire final (qui détient plus de 25 % des actions)
b. Si un actionnaire est un particulier (détenant plus de 25 % des actions), fournissez une copie numérisée d'une pièce d'identité valide (par exemple, passeport, carte d'identité ou permis de conduire) lui appartenant.
2.3.4 Liste des administrateurs
Incluez le nom et l’adresse de chaque administrateur.
a. Si l'administrateur est une personne morale, fournissez :
- Le certificat d'immatriculation de l'entreprise
- La liste des administrateurs de l’entreprise
- Une copie numérisée d'une pièce d'identité valide appartenant à chaque administrateur
b. Si l’administrateur est un particulier, fournir une copie numérisée d'une pièce d'identité valide lui appartenant.
Documents complémentaires
Tout document supplémentaire relatif aux sections précédentes peut être importé dans cette section.
3. En attente des résultats de l'examen
Après la soumission, notre équipe KYC examine votre candidature, avec des mises à jour via la page KYC ou par e-mail (institutional_kyc@kucoin.com). Pendant ce temps, votre statut KYC sera « En cours ».
Si votre candidature est rejetée, veuillez sélectionner Afficher les détails pour vérifier ce qui n'a pas fonctionné. Suivez les instructions pour corriger les erreurs, puis cliquez sur Réessayer pour soumettre à nouveau. Vous pouvez également répondre à institution_kyc@kucoin.com pour compléter les pièces justificatives requises.
Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles les candidatures peuvent être rejetées.
4. FAQ
QUESTION : Que faire si la date d'expiration de la pièce d'identité de la personne à contacter est incorrecte ?
RÉPONSE : La date doit correspondre exactement à celle de la pièce d’identité. Ne sélectionnez pas « validité permanente » si une date d’expiration est spécifiée.
Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile ! Si vous avez d'autres questions, notre équipe du service client est disponible 24 h/24 et 7 j/7 par chat en ligne ou en soumettant un ticket.
Bon trading sur KuCoin !