Come completare la Verifica Istituzionale (KYB)
La verifica istituzionale, una misura fondamentale KYB (Know Your Business), testimonia la dedizione di KuCoin alla conformità normativa ed alla lotta ai crimini informatici come frodi, riciclaggio di denaro, truffe e attività di finanziamento del terrorismo. In quanto tale, si tratta di un'estensione delle normali procedure KYC (Know Your Customer). A seguire, una guida dettagliata su come iniziare la verifica istituzionale (KYB) sulla piattaforma KuCoin.
1. Accesso alla pagina della Verifica Istituzionale (KYB)
1.1 Dal sito web KuCoin.com, accedere al proprio account KuCoin, quindi cliccare su "Verifica identità" sotto al proprio avatar.
1.2 Passare a Verifica istituzionale, quindi cliccare su Verifica.
2. Inserimento delle informazioni richieste
2.1 Informazioni aziendali
Assicurarsi che tutte le informazioni aziendali siano inserite in modo accurato, quindi procedere attraverso le sezioni cliccando su Avanti.
2.1.1 Informazioni base
Il nome azienda, la data di registrazione e il codice azienda devono corrispondere perfettamente a quanto riportato sul certificato di registrazione dell'azienda caricato.
Il numero di partita IVA o codice fiscale (TIN) deve provenire dalle autorità fiscali competenti nel paese in cui la società è registrata.
È necessario fornire informazioni realistiche sull'origine dei fondi per le attività di investimento e sul volume delle transazioni, considerando le dimensioni aziendali, la strategia, il target degli investitori e le condizioni di mercato.
Inserire il nome del direttore dell'azienda. Se c'è un Consiglio di Amministrazione, inserire il nome del Presidente del CdA; se si tratta di un amministratore unico, inserire il suo nome.
I siti web forniti devono provenire da fonti ufficiali e affidabili. Se non è disponibile alcun sito Web, lasciare vuoto il campo.
2.1.2 Registro delle imprese
Le informazioni presenti nel registro delle imprese devono corrispondere a quelle fornite nel certificato di registrazione della società.
2.1.3 Sede della Società
Compilare i campi obbligatori inserendo la sede legale e l'indirizzo aziendali.
2.1.4 Documenti societari
Caricare il certificato di registrazione o l'atto costitutivo dell'azienda. Il documento deve essere chiaro e riconoscibile.
Caricare un autoscatto dell'utente con in mano il certificato di registrazione dell'azienda, insieme a una nota scritta a mano come illustrato nel seguente esempio. La nota deve includere la propria firma autografa, il codice di verifica e la data attuale. Assicurarsi che il codice di verifica e la data corrispondano entrambi all'ora dell'invio.
2.2 Informazioni di contatto
Fornire in modo accurato tutti i dettagli di contatto richiesti, quindi selezionare Avanti.
2.2.1 Persona di contatto
Il nome inserito deve corrispondere esattamente a quello riportato nella carta di identità della persona di contatto fornita.
Inserire il ruolo della persona di contatto all'interno dell'azienda.
2.2.2 Documenti societari
Caricare la prova di assunzione della persona di contatto, che deve indicare chiaramente il suo nome e il suo ruolo attuale all'interno dell'azienda.
Caricare il fronte e il retro del loro documento d'identità, che deve essere chiaro e riconoscibile.
2.2.3 Autoscatto con carta di identità in mano
Caricare un autoscatto dell'utente che tiene in mano il proprio documento d'identità insieme a una nota scritta a mano, come mostrato nell'esempio qui sotto. La nota deve includere la propria firma autografa, il codice di verifica e la data attuale. Assicurarsi che il codice di verifica e la data corrispondano entrambi all'ora dell'invio. Anche la data di scadenza deve corrispondere esattamente alla data indicata sul documento d'identità.
2.3 Documenti aggiuntivi
Inviare tutti i documenti richiesti, quindi cliccare su Invia.
2.3.1 Delibera del Consiglio di Amministrazione o Procura (POA - Power of Attorney)
Se la società possiede un Consiglio di Amministrazione, è necessaria una delibera del CdA. In tutte le altre circostanze, è necessario caricare la procura.
È possibile scegliere di utilizzare il nostro modello fornito per una maggiore efficienza o fare uso di un consulente legale per la personalizzazione dei documenti, se preferito. Attenzione: Se si sceglie di inviare una delibera del consiglio di amministrazione o una procura personalizzata, potrebbe essere necessario più tempo per la revisione e l'approvazione.
I documenti devono essere firmati e timbrati con un sigillo ufficiale. Se non è disponibile un timbro ufficiale, è necessario caricare una dichiarazione nella sezione relativa ai Documenti Aggiuntivi.
2.3.2 Accordo di impegno di prestazione (PUA - Performance Undertaking Agreement)
Analogamente al POA, è possibile utilizzare il nostro modello o consultare un consulente legale professionista se si hanno esigenze o preferenze specifiche. Attenzione: Se si sceglie di inviare una delibera del consiglio di amministrazione o una procura personalizzata, potrebbe essere necessario più tempo per la revisione e l'approvazione.
I documenti devono essere firmati e timbrati con un sigillo ufficiale. Se non è disponibile un timbro ufficiale, è necessario caricare una dichiarazione nella sezione relativa ai Documenti Aggiuntivi.
2.3.3 Registro degli azionisti
Per il registro degli azionisti, includere il nome, l'indirizzo e il rapporto di partecipazione di ciascun azionista:
a. Se l’azionista è una società (che detiene più del 25% delle azioni), fornire:
- il certificato di registrazione dell'azienda
- la struttura dell'azionariato
- la scansione di una copia di un documento d'identità in corso di validità appartenente al beneficiario finale (colui che detiene più del 25% delle azioni, il Titolare Effettivo)
b. Se l’azionista è una persona fisica (che detiene più del 25% delle azioni), fornire la scansione della di un documento d'identità in corso di validità (ad esempio, passaporto, carta d'identità o patente di guida) di sua proprietà
2.3.4 Elenco dei Consiglieri
Includere il nome e l'indirizzo di ciascun consigliere.
a. Se l'amministratore è una persona giuridica, fornire:
- il certificato di registrazione dell'azienda
- l'elenco degli amministratori della società
- la scansione di una copia di un documento d'identità in corso di validità appartenente alla/ai direttore/i
b. Se l’amministratore è una persona fisica, fornire la scansione della copia di un documento d'identità in corso di validità appartenente all’amministratore
Documenti aggiuntivi
Eventuali documenti aggiuntivi relativi alle sezioni precedenti possono essere caricati in questa sezione.
3. In attesa dei risultati della verifica
Dopo l'invio della richiesta, il nostro team KYC esaminerà la domanda, producendo gli aggiornamenti tramite la pagina dedicata al KYC o via email (institutional_kyc@kucoin.com). Durante questo periodo, lo status del KYC sarà "In corso".
Se la richiesta viene rifiutata, è possibile selezionare Visualizza dettagli per verificare che cosa è andato storto. Seguire le istruzioni e correggere eventuali errori, quindi cliccare su Riprova per inviare nuovamente la richiesta. In alternativa, è possibile rispondere via email all’indirizzo institutional_kyc@kucoin.com per integrare i documenti giustificativi richiesti.
Ecco alcuni esempi delle motivazioni per cui le domande possono essere respinte.
4. FAQ
D: Cosa succede se la data di scadenza della carta di identità della persona di contatto non è corretta?
R: La data deve corrispondere esattamente al documento d'identità. Non selezionare "validità permanente" se è specificata una data di scadenza.
Ci auguriamo che questa guida sia stata di aiuto! Per ulteriori domande, il nostro team di supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite online chat o aprendo un ticket.
Felice trading su KuCoin!