Как пройти институциональную верификацию (KYB)

Институциональная верификация - одна из основных мер KYB (Know Your Business) - это стремление KuCoin обеспечить соответствие нормативным требованиям и бороться с такими киберпреступлениями, как мошенничество, отмывание денег, аферы и финансирование терроризма. По сути, это расширение процедур KYC (Know Your Customer). Ниже приведено подробное руководство о том, как осуществить институциональную верификацию (KYB) на платформе KuCoin.
 
 

1. Доступ к странице институциональной верификации (KYB)

1.1 Перейдите на сайт KuCoin.com, войдите в свой аккаунт KuCoin, затем нажмите "Верификация личности" под своим аватаром.
1.PNG
 
1.2 Перейдите в раздел Институциональная верификация, затем нажмите Пройти верификацию.

2. Заполнение необходимой информации

2.1 Информация о компании

Убедитесь, что вся корпоративная информация указана верно, и перейдите к разделам, нажав кнопку Далее.

2.1.1 Основная информация

Название, дата регистрации и корпоративный код вашей компании должны полностью совпадать с загружаемым свидетельством о регистрации компании или предприятия.
4.png
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должен быть получен от соответствующих налоговых органов страны, в которой зарегистрирована компания.
Предоставьте реалистичную информацию об источнике инвестиционного фонда и объеме сделок, учитывая размер вашего учреждения, стратегию, целевых инвесторов и рыночные условия.
Введите имя директора компании. Если есть совет директоров, используйте имя председателя; если есть только директор, используйте его имя.
5.png
Предоставленные сайты должны быть из официальных и заслуживающих доверия источников. Если такого сайта нет, оставьте этот пункт пустым.
6.png

2.1.2 Реестр компаний

Данные реестра компании должны совпадать с данными, указанными в Свидетельстве о регистрации компании.
7.png

2.1.3 Офис компании

Заполните необходимые поля для указания юридического адреса и местонахождения вашей организации.
8.png

2.1.4 Корпоративные документы

Загрузите свидетельство о регистрации компании или свидетельство о регистрации бизнеса. Документ должен быть четким и понятным.
9.png
Загрузите свою фотографию, на которой вы держите свидетельство о регистрации своей компании, а также записку от руки, как показано в примере ниже. В записке должна быть ваша подпись от руки, проверочный код и текущая дата. Убедитесь, что проверочный код и дата совпадают со временем подачи заявки.

10.png

2.2 Контактная информация

Точно укажите все необходимые контактные данные и нажмите Далее.

2.2.1 Контактное лицо

Введенное вами имя должно точно совпадать с ID контактного лица.
11.png
Укажите роль контактного лица в компании.
12.png

2.2.2 Корпоративные документы

Загрузите подтверждение занятости контактного лица, в котором должно быть четко указано его имя и текущая роль в компании.
13.png
Загрузите лицевую и оборотную стороны удостоверения личности, которые должны быть четкими и понятными.
14.png

2.2.3 Ваша фотография с ID в руках

Загрузите свою фотографию, на которой вы держите свое удостоверение личности, а также записку от руки, как показано в примере ниже. В записке должна быть ваша подпись от руки, проверочный код и текущая дата. Убедитесь, что проверочный код и дата совпадают со временем подачи заявки. Дата окончания срока действия также должна точно совпадать с датой, указанной на удостоверении личности.
15.png

2.3 Дополнительные документы

Представьте все требуемые документы и нажмите кнопку Отправить.

2.3.1 Решение совета директоров или доверенность (POA)

Если в компании есть совет директоров, необходимо их решение. Во всех остальных случаях требуется доверенность.
Вы можете использовать предоставленный нами шаблон для большей эффективности или обратиться к юристу для составления индивидуальных документов. Примечание: Если вы решите представить индивидуальную резолюцию совета директоров или POA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
Документы должны быть подписаны и скреплены официальной печатью. Если официальная печать отсутствует, необходимо загрузить декларацию в разделе "Дополнительные документы".
16.png

2.3.2 Договор на выполнение работ (PUA)

Как и в случае с доверенностью, вы можете использовать наш шаблон или проконсультироваться с профессиональным юристом, если у вас есть особые потребности или предпочтения. Примечание: Если вы решите создать собственный PUA, может потребоваться дополнительное время на рассмотрение и утверждение.
Документы должны быть подписаны и скреплены официальной печатью. Если официальная печать отсутствует, необходимо загрузить декларацию в разделе "Дополнительные документы".
16.png

2.3.3 Реестр акционеров

В реестре акционеров укажите имя, адрес и соотношение долей каждого акционера:
 
a. Если акционером является компания (владеющая более чем 25% акций), предоставьте следующие документы:
  1. Свидетельство о регистрации компании
  2. Структура акционерного капитала
  3. Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего конечному бенефициару (владеющему более 25% акций)
b. Если акционер является физическим лицом (владеет более чем 25% акций), предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права), принадлежащего ему.
18.png

2.3.4 Список директоров

Укажите имя и адрес каждого директора.
 
a. Если директор является юридическим лицом, предоставьте следующие документы:
  1. Свидетельство о регистрации компании
  2. Список директоров компании
  3. Отсканированная копия действительного удостоверения личности, принадлежащего директору (директорам)
b. Если директор является физическим лицом, предоставьте отсканированную копию действительного удостоверения личности, принадлежащего директору
19.png
 
Дополнительные документы
В этом разделе можно загрузить любые дополнительные документы, относящиеся к предыдущим разделам.
20.png

3. Ожидание результатов обзора

После подачи заявки наша команда KYC рассматривает ваше заявление, предоставляя обновления на странице KYC или по электронной почте (institutional_kyc@kucoin.com). В течение этого времени ваш статус KYC будет "В процессе".
21.png
Если ваша заявка отклонена, выберите "Просмотреть детали", чтобы узнать, что произошло. Следуйте инструкциям, чтобы исправить все ошибки, а затем нажмите Повторить попытку, чтобы отправить заявку еще раз. Кроме того, отправьте письмо на адрес institutional_kyc@kucoin.com, чтобы дополнить его необходимыми документами.
Вот несколько примеров причин, по которым заявки могут быть отклонены.
 
22.png

4. FAQ

В: Что делать, если срок действия удостоверения личности контактного лица указан неверно?
О: Дата должна точно соответствовать документу, удостоверяющему личность. Не выбирайте "постоянный срок действия", если срок действия в документе указан.
 
 
Мы надеемся, что это руководство было для вас полезным! Если у вас возникли дополнительные вопросы, наша служба поддержки работает круглосуточно через онлайн чат или подачу заявок.
 
Успешной торговли на KuCoin!